本報(bào)訊（記者 余建華 通訊員 李虹 李可凡）在蛋糕里藏萬元現(xiàn)金，把現(xiàn)金做成花束，這種禮物驚喜不驚喜？近日，浙江省杭州市富陽區(qū)人民法院審理了一起通過定制大額現(xiàn)金蛋糕、現(xiàn)金花束等方式掩飾、隱瞞犯罪所得的案件，被告人紀(jì)某被判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金1000元。
2024年3月，杭州一蛋糕店老板劉女士收到一名紀(jì)姓客戶訂購蛋糕的信息，客戶稱為女朋友準(zhǔn)備驚喜禮物，要用銀行卡轉(zhuǎn)賬1.4萬元，讓老板將錢取出放入蛋糕內(nèi)，并送到指定地點(diǎn)。劉女士有些疑惑，但對方再三表示只是為了給女朋友一個(gè)驚喜，并立刻轉(zhuǎn)賬支付訂單。劉女士在確認(rèn)收到轉(zhuǎn)賬后開始制作蛋糕，還沒來得及送出便收到短信，提示自家的賬戶已被銀行凍結(jié)。劉女士隨即選擇報(bào)警。
經(jīng)查，這是詐騙分子的一種新型洗錢手段，多以花店、蛋糕店等商戶為目標(biāo)，提出個(gè)性需求，定制特殊禮物，和商戶談妥后，詐騙分子會將贓款打入商戶的銀行卡，通過定制禮物進(jìn)行套現(xiàn)。商戶因此前做過定制產(chǎn)品或考慮到是大額訂單，大多會迎合需求、放松警惕。商戶無意中成為了詐騙分子洗錢的工具。
法院審理后認(rèn)為，被告人紀(jì)某的現(xiàn)金系犯罪所得，其以每單500元的價(jià)格，聯(lián)系他人幫助下單定制蛋糕和鮮花，查獲的犯罪金額累計(jì)4.2萬元，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，法院遂依法作出上述判決。
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