人民網(wǎng)北京8月19日電 (薄晨棣、高清揚)今日,最高人民法院、最高人民檢察院聯(lián)合召開新聞發(fā)布會,發(fā)布《最高人民法院 最高人民檢察院關(guān)于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋》(以下簡稱《解釋》),自2024年8月20日起施行。
洗錢犯罪與毒品犯罪、有組織犯罪、金融犯罪、腐敗犯罪等上游犯罪有著緊密聯(lián)系,嚴重破壞金融管理秩序,危害國家經(jīng)濟金融安全,社會危害性大,應(yīng)依法懲處。最高法刑三庭庭長陳鴻翔介紹,《解釋》在制定過程中始終堅持罪刑法定原則,堅持寬嚴相濟刑事政策,堅持以問題為導向,在總結(jié)司法實踐經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,就洗錢罪相關(guān)法律適用問題作出規(guī)定。
本次發(fā)布的《解釋》共13條。明確“自洗錢”、“他洗錢”犯罪的認定標準,以及“他洗錢”犯罪主觀認識的審查認定標準。明確洗錢罪“情節(jié)嚴重”的認定標準。洗錢數(shù)額在五百萬元以上,且具有多次實施洗錢行為;拒不配合財物追繳,致使贓款贓物無法追繳;造成損失二百五十萬元以上;或者造成其他嚴重后果情形之一的,應(yīng)當認定為“情節(jié)嚴重”。
《解釋》明確“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)”的七種具體情形。明確洗錢罪與掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的競合處罰原則。掩飾、隱瞞刑法第一百九十一條規(guī)定的上游犯罪的犯罪所得及其產(chǎn)生的收益,構(gòu)成洗錢罪,同時又構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的,依照洗錢罪定罪處罰。明確罰金數(shù)額標準。規(guī)定了在不同法定刑幅度判處罰金的最低數(shù)額。
《解釋》還明確了從寬處罰的標準。行為人如實供述洗錢犯罪事實,認罪悔罪,并積極配合追繳犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的,可以從輕處罰;犯罪情節(jié)輕微的,可以依法不起訴或者免予刑事處罰。
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