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記者日前從武漢市公安局獲悉，武漢市公安局經(jīng)偵支隊(duì)與稅務(wù)部門緊密協(xié)作，成功打掉一個(gè)涉及多省市、騙稅金額達(dá)20億元的“地下錢莊”。該案為武漢警方近年來破獲的涉案金額最大的一起騙取出口退稅案件。

去年6月9日，武漢市公安局經(jīng)偵支隊(duì)接到線索：武漢某供應(yīng)鏈有限公司存在涉稅異常。

武漢市公安局經(jīng)偵支隊(duì)迅速成立專案組，圍繞該公司的人員情況、經(jīng)營情況、資金流向等，赴全國多地開展調(diào)查。專案組發(fā)現(xiàn)，該公司的報(bào)關(guān)單上顯示，出口貨物品類有10余種，但經(jīng)逐一核查，公司根本沒有相關(guān)貨物出口，真實(shí)的出口商其實(shí)是廣東某企業(yè)。

進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙將報(bào)關(guān)單上的出口商變更為自己名下公司之后，再根據(jù)報(bào)關(guān)單制作虛假外貿(mào)及內(nèi)貿(mào)合同，并購買對(duì)應(yīng)虛開增值稅專用發(fā)票進(jìn)行“配票”，然后通過“地下錢莊”給公司配置外匯進(jìn)行“配資”。截至案發(fā)，該公司向稅務(wù)部門累計(jì)申報(bào)出口退稅255單，相關(guān)貨物離岸人民幣價(jià)值2億多元，申報(bào)退稅2700多萬元，涉嫌騙取巨額出口退稅款。

去年7月27日，專案組在湖北省內(nèi)三地同步展開第一波收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲包括該公司實(shí)際控制人王某、肖某在內(nèi)的10名犯罪嫌疑人。

結(jié)合前期偵查和審訊情況，專案組循線追蹤，逐漸掌握了一個(gè)由梅某等人控制的“地下錢莊”。去年9月，專案組在上級(jí)部門指揮下，赴深圳、東莞、南京、南寧、長沙、宜春等地，在當(dāng)?shù)鼐絽f(xié)助下，先后抓獲梅某等6名犯罪嫌疑人，查獲相關(guān)犯罪證據(jù)、作案工具等。

經(jīng)查，梅某等人控制的“地下錢莊”從境外公司以支付貨款形式將外匯轉(zhuǎn)賬到涉案公司結(jié)匯賬戶，兌換成人民幣后再轉(zhuǎn)賬至為涉案公司提供虛開增值稅專用發(fā)票的公司賬戶，經(jīng)多輪洗錢轉(zhuǎn)賬，歸攏集中至梅某控制的“資金池”中，最終形成資金回流，涉案金額達(dá)20億元。

目前，16人因涉嫌非法經(jīng)營、騙取出口退稅犯罪已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴，案件還在進(jìn)一步辦理中。（記者熊琦）