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“國家保障，安心投資！29.9元即可獲得110萬回報(bào)！”在被這些所謂“高額回報(bào)”的誘人廣告吸引投資時(shí)，你就已經(jīng)步入了犯罪分子的詐騙陷阱。

近日，吉林省磐石市公安局成功破獲一起民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件，受害者達(dá)5萬余人，遍布全國30個(gè)省份，涉案金額267萬余元。目前，警方共打處抓獲犯罪嫌疑人15人，扣押非法所得52萬余元。

循線索查架構(gòu)——

專案組精心部署集中收網(wǎng)

2023年9月，磐石市公安局接到線索，磐石市董某雨等人涉嫌詐騙犯罪。磐石市公安局立即成立聯(lián)合專案組，立案開展偵查工作。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，董某雨作為無業(yè)人員，通過開設(shè)網(wǎng)店，短時(shí)間獲得了大量錢財(cái)。

“這兩家網(wǎng)店售賣的商品是一份股權(quán)協(xié)議書，單價(jià)29.9元，但銷量竟有近十萬份，這很反常?！迸褪泄簿中淌路缸飩刹榇箨?duì)三中隊(duì)偵查員張昊楠表示，這份《數(shù)字經(jīng)濟(jì)養(yǎng)老企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）戰(zhàn)略合作書》共十三章四十九條，注明了經(jīng)營范圍、利潤分配方式等事項(xiàng)，但內(nèi)容明顯是拼湊而成。

《數(shù)字經(jīng)濟(jì)養(yǎng)老企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）戰(zhàn)略合作書》。人民網(wǎng) 高清揚(yáng)攝

經(jīng)查，該詐騙團(tuán)伙以“十四五”規(guī)劃為旗號(hào)，誘騙參與人員購買協(xié)議書，實(shí)施詐騙犯罪。2023年10月19日，磐石市公安局開展統(tǒng)一抓捕行動(dòng)，共抓獲董某雨、吳某龍、劉某香等15名嫌疑人，扣押涉案贓款52萬余元。

假項(xiàng)目假文件——

詐騙團(tuán)伙多手段引人入套

犯罪分子究竟是如何憑借一份29.9元的協(xié)議書，非法獲利達(dá)267萬余元？

張昊楠介紹，最初“組局”的人叫劉某香，71歲，小學(xué)學(xué)歷，曾有多次同類犯罪前科，此前因詐騙罪被判處有期徒刑2年，緩刑3年。

緩刑期間，劉某香又做起了“老本行”。2022年6月，劉某香與董某雨、吳某龍三人商議，使用當(dāng)下新聞中常提到的“‘十四五’數(shù)字經(jīng)濟(jì)”和群眾關(guān)心的“養(yǎng)老”為噱頭虛構(gòu)項(xiàng)目，謊稱該項(xiàng)目為“十四五”規(guī)劃的一部分，走“薄利多銷”路線，還承諾只要在網(wǎng)店支付29.9元購買一份協(xié)議書，未來即可享有110萬元補(bǔ)助，補(bǔ)助將以25%的現(xiàn)金和75%的股權(quán)形式發(fā)放。

民警清點(diǎn)涉案資金。磐石市公安局供圖

對(duì)外，犯罪分子偽造假文件進(jìn)行宣傳。吳某龍稱，為提高可信度，他制作了一份名為《國務(wù)院辦公廳發(fā)數(shù)字經(jīng)濟(jì)中央決策部、財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+養(yǎng)老”的通知》的紅頭文件作為宣講材料。文件中大量羅列數(shù)字化養(yǎng)老、智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)等專業(yè)名詞，表示要將數(shù)字經(jīng)濟(jì)與養(yǎng)老相結(jié)合，落款為“國務(wù)院辦公廳”。

對(duì)內(nèi)，該團(tuán)伙設(shè)立了復(fù)雜的組織架構(gòu)。據(jù)磐石市公安局刑事犯罪偵查大隊(duì)調(diào)度室主任盧紹彬介紹，劉某香為“部長”，負(fù)責(zé)招人、任命成員干部；總部下設(shè)“參謀部、大隊(duì)、中隊(duì)、小隊(duì)、小組”，每個(gè)上級(jí)代理包含10個(gè)下級(jí)代理，各級(jí)代理逐層銷售，發(fā)動(dòng)群眾投資，大肆實(shí)施詐騙他人財(cái)物的違法犯罪活動(dòng)。

所謂“低成本高回報(bào)”——

警方提醒僥幸心理不可取

“29.9元換110萬”這種看似荒誕無稽的說法，竟吸引5萬余人受騙！對(duì)此，盧紹彬分析，犯罪分子依托政治背景，許諾高額利潤，將信息閉塞的老年人作為行騙對(duì)象，受害者則往往抱著僥幸心理參與其中。

據(jù)劉某香供述，她們長期潛伏在各類惠民便民群、紅包群、保健品群等社交媒體群中，一方面，用發(fā)放小額紅包、雞蛋等福利吸引老年人加群，待時(shí)機(jī)成熟便修改群名稱，在群中宣傳項(xiàng)目向網(wǎng)店引流；另一方面，她將有能力發(fā)展下線的人員籠絡(luò)在一起，通過發(fā)放好處費(fèi)鼓動(dòng)代理各自發(fā)展下線，迅速擴(kuò)大陣容。

“我是無意間被拉進(jìn)了一個(gè)紅包群里，看到大家都在投資，就想湊個(gè)熱鬧，萬一真的有110萬呢？”受害人陳女士懊悔地表示，以后不會(huì)再為了貪圖小便宜隨意加群。

此外，劉某香等人還經(jīng)常發(fā)表洗腦性質(zhì)的演說。在一條名為“這條路上我們一起走”的視頻中，劉某香自稱“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”，稱該項(xiàng)目為“苦苦尋求的偉大事業(yè)”，呼吁群里的“戰(zhàn)友們”要帶動(dòng)更多人加入，以實(shí)現(xiàn)祖國的繁榮富強(qiáng)。犯罪分子正是利用受害者對(duì)國家政策的“一知半解”，曲解國家政策，引人上鉤。

警方提醒，國家正規(guī)的惠民政策不會(huì)需要群眾繳費(fèi)投資，群眾投資理財(cái)項(xiàng)目需保持警惕，切勿心存僥幸。

磐石市公安局政委鄭龍宇表示，下一步將繼續(xù)嚴(yán)格落實(shí)偵控措施，深挖擴(kuò)線，對(duì)相關(guān)項(xiàng)目繼續(xù)補(bǔ)充偵查，對(duì)未到案的犯罪嫌疑人繼續(xù)實(shí)施抓捕。