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浙江臺(tái)州警方解碼暑期“詐騙套路” 警惕學(xué)生淪為洗錢“工具人”
2023年07月15日 09:27 來源:法治日?qǐng)?bào) 關(guān)燈

隨著暑期來臨,不少大學(xué)生準(zhǔn)備打份工增長(zhǎng)見識(shí)或賺點(diǎn)錢,動(dòng)機(jī)雖好,但陷阱不可不防。尤其是一些學(xué)生因涉世未深,容易被眼前的蠅頭小利所迷惑,成了詐騙“工具人”。

《法治日?qǐng)?bào)》記者近日獲悉,浙江臺(tái)州公安機(jī)關(guān)近期破獲多起學(xué)生從事“黑灰產(chǎn)”案件,他們?yōu)殡娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪分子提供自己的銀行卡或社交賬號(hào)進(jìn)行代收款服務(wù),“跑分”賺取傭金。此外,還有學(xué)生為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供新型GOIP(一種虛擬撥號(hào))通話服務(wù),成為犯罪分子的幫兇,受到法律懲處,讓人痛心。

在校學(xué)生涉“幫信罪”

6月5日,玉環(huán)市公安局抓獲以丁某為首的違法犯罪嫌疑人23人,他們涉嫌為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供GOIP通話服務(wù)。

經(jīng)查,在校學(xué)生丁某發(fā)動(dòng)同齡人員,按照不法分子的要求購(gòu)買多部手機(jī)和手機(jī)對(duì)錄線,通過上家發(fā)送的二維碼下載手機(jī)撥號(hào)和控制軟件,并從他處收購(gòu)手機(jī)卡,從而協(xié)助詐騙分子撥打詐騙電話。

值得注意的是,最近一段時(shí)間,學(xué)生為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供新型GOIP通話服務(wù)的違法犯罪頻發(fā)。警方介紹說,GOIP相當(dāng)于一個(gè)大手機(jī),一般可以插多張手機(jī)卡,每一張卡就是一條線路,對(duì)應(yīng)境外詐騙窩點(diǎn)的一個(gè)電話座席,通過網(wǎng)絡(luò)連接、信令交換,將網(wǎng)絡(luò)語(yǔ)音信號(hào)轉(zhuǎn)化成信令語(yǔ)音信號(hào),境外的詐騙分子就能利用該設(shè)備偽裝成本地固定電話撥打并實(shí)施詐騙,進(jìn)一步加大了案件偵破難度。

臺(tái)州市公安局刑事偵查支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)陳戈介紹,近年來,幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪(以下簡(jiǎn)稱“幫信罪”)案件大量出現(xiàn),多數(shù)涉案人員年齡較小,不少涉案人員還是在校學(xué)生或剛畢業(yè),他們明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,仍為他人提供銀行卡或社交賬號(hào)等用于收取犯罪所得。

“幫信罪”是刑法修正案(九)增設(shè)的一個(gè)罪名,主要指行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,而為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通信傳輸?shù)燃夹g(shù)支持,或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助的犯罪行為。

在警方看來,“幫信罪”案件高發(fā)主要有三個(gè)原因:一是貪圖小利?!皟煽ā弊赓u幾乎是“躺著賺錢”,這對(duì)學(xué)生、無業(yè)人員等吸引力很大,一些人在詐騙分子的蠱惑下,為了蠅頭小利而淪為犯罪幫兇。二是僥幸心理。一些人總覺得辦案機(jī)關(guān)不會(huì)注意到自己,心存僥幸。還有的人覺得自己沒有參與到直接犯罪中去,不會(huì)觸犯法律。三是不知不懂。為數(shù)不少的涉“幫信罪”人員對(duì)自身幫助行為產(chǎn)生的危害認(rèn)識(shí)不足。

暑期打工避免被騙

學(xué)生暑期打工時(shí)一定要擦亮雙眼,增強(qiáng)自我保護(hù)意識(shí),避免落入詐騙陷阱。近日,臺(tái)州警方歸納梳理詐騙分子針對(duì)學(xué)生找工作被騙的幾種常見方式,提醒暑期找工作的學(xué)生不要落入詐騙陷阱。

幫助詐騙分子取現(xiàn)。不少不法分子為了快速轉(zhuǎn)移贓款,會(huì)雇人幫其在線下取現(xiàn)并轉(zhuǎn)移資金,并許諾高額報(bào)酬,其實(shí)這些工作就是充當(dāng)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為洗錢的“工具人”。

買賣電話卡和銀行賬戶。出租、出借、出售自己的電話卡和銀行賬戶,或是充當(dāng)線下“卡頭”“卡販”,為了一時(shí)的利益淪為了詐騙分子的幫兇,殊不知就是因?yàn)檫@些被賣出的大量“實(shí)名不實(shí)人”的電話卡和銀行賬戶,被詐騙分子用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,同時(shí)自己也會(huì)因此承擔(dān)法律責(zé)任。

搭建GOIP設(shè)備、VOIP(一種語(yǔ)音通話技術(shù))設(shè)備。詐騙分子大多藏身境外,他們會(huì)以“高薪招聘”為誘餌,誘使求職者在國(guó)內(nèi)租房搭建虛擬撥號(hào)設(shè)備實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程操控手機(jī)卡,給國(guó)內(nèi)受害人撥打詐騙電話、群發(fā)詐騙短信來實(shí)施詐騙。通過這些虛擬撥號(hào)設(shè)備將境外電話轉(zhuǎn)化為境內(nèi)本地電話,增大了迷惑性,導(dǎo)致受害人更容易被騙。

冒充客服電話引流。有些詐騙團(tuán)伙會(huì)招募“話務(wù)員”,要求入職者按照設(shè)定好的話術(shù),按照非法獲取到的公民信息名單撥打電話或發(fā)送短信,自稱是各類平臺(tái)的“客服”,引導(dǎo)受害人添加上游詐騙分子的聯(lián)系方式。這種工作就是詐騙引流行為。

線下推廣引流。線下推廣引流多以贈(zèng)送小禮品為誘餌,要求事主掃描二維碼或是用拉人建群、發(fā)送虛假?gòu)V告來免費(fèi)領(lǐng)取小禮品。而這些所謂的兼職工作其實(shí)是幫詐騙分子進(jìn)行地推式引流,為詐騙分子下一步實(shí)施詐騙做準(zhǔn)備。

00后人員占比六成

陳戈介紹,今年3月1日至5月31日,臺(tái)州打擊處理的195名涉案人員中,其中00后人員有119名,占61%。該年齡段人員學(xué)業(yè)上還處于大學(xué)或高中階段。在高中階段,該人群與社會(huì)面接觸逐漸增多,與社會(huì)人員來往也更加密切。同時(shí),該人群剛好處于青春期,對(duì)金錢的需求也更強(qiáng)烈。但因該人群除父母給的少量生活費(fèi)外,無其他經(jīng)濟(jì)來源,這與他們對(duì)金錢的需求相違背,故在外界利益的誘惑下,很容易鋌而走險(xiǎn)從事違法犯罪活動(dòng)。

據(jù)介紹,臺(tái)州公安機(jī)關(guān)一直很重視學(xué)生等未成年群體的反詐宣傳工作,深入各類院校開展“校園無詐平安聯(lián)盟”主題宣傳活動(dòng),通過開展“反詐開學(xué)第一課”“反詐”直播活動(dòng)等形式多樣的現(xiàn)場(chǎng)互動(dòng)和交流,給學(xué)生群體植入牢固的反詐防騙意識(shí)。同時(shí),充分利用新媒體渠道,通過青少年喜聞樂見的形式,廣泛宣傳電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的危害以及防范技巧。

針對(duì)當(dāng)前未成年人被“裹挾”參與電詐犯罪的多發(fā)勢(shì)態(tài),臺(tái)州警方與教育部門進(jìn)行對(duì)接,不定時(shí)獲取肄業(yè)人員身份信息,家庭情況等信息,形成規(guī)范的檔案。同時(shí),將肄業(yè)人員處理情況或在校學(xué)生處理情況,實(shí)時(shí)告知教育部門,讓教育部門對(duì)與被處理人員來往密切的人員進(jìn)行關(guān)注并采取適當(dāng)方式進(jìn)行普法教育,從而快速有效遏制違法犯罪活動(dòng)在學(xué)生之間擴(kuò)散。充分發(fā)揮各地公安派出所職能,針對(duì)00后及其家長(zhǎng)進(jìn)行反詐宣傳、普法教育。同時(shí)告知出租、出借電話卡、銀行卡均系違法犯罪行為,且讓對(duì)方簽字形成臺(tái)賬,這樣既能防止違法犯罪行為的發(fā)生,又能夠?yàn)槿蘸蟠驌籼幚硖峁椭?/p>

此外,通過梳理涉案人員特征,制作預(yù)警打擊模型,在模型制作方面考慮年齡、學(xué)歷情況、家庭情況等,再結(jié)合各地區(qū)犯罪其他特征點(diǎn)來制作模型,以此能夠快速發(fā)現(xiàn)可疑人員,從而及時(shí)遏制違法犯罪行為。

警方提醒,廣大學(xué)生要妥善保管好自己的身份證、銀行卡、網(wǎng)銀U盾等賬戶存取工具,保護(hù)好登錄賬號(hào)和密碼等個(gè)人信息,不要出租、出借、出售個(gè)人銀行卡、身份證和網(wǎng)銀U盾等賬戶存取工具,一旦丟失要立即掛失,對(duì)于廢棄不用的證件、賬戶應(yīng)及時(shí)辦理注銷業(yè)務(wù),不要隨意丟棄、買賣。不可因蠅頭小利,鋌而走險(xiǎn),害人害己貽害終生。

警方同時(shí)呼吁廣大學(xué)生應(yīng)牢固樹立法治觀念、增強(qiáng)法治意識(shí),遠(yuǎn)離不法行為和違法犯罪活動(dòng)。要遠(yuǎn)離灰色網(wǎng)絡(luò),不要淪為新型涉網(wǎng)罪犯的幫兇。(本報(bào)記者 王 春 本報(bào)通訊員 余順廣)

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編輯:方琳
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