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本報(bào)訊 （記者 周瑞平 通訊員 鮑育鳳）明知是使用黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪所得購(gòu)買(mǎi)的房產(chǎn)，仍通過(guò)虛假交易的方式過(guò)戶(hù)到自己名下。近日，安徽省明光市人民法院審理一起為涉黑犯罪洗錢(qián)案，被告人陳某芳犯洗錢(qián)罪，被判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣20萬(wàn)元。

法院經(jīng)審理查明，2021年1月27日至28日，蚌埠市懷遠(yuǎn)縣唐集鎮(zhèn)居民陳某及其弟、其子等六人（均另案處理）因涉嫌犯罪被蚌埠市警方抓獲后，陳某的女婿徐某向其朋友陳某芳表示，因家族成員涉嫌違法犯罪，擔(dān)心位于懷遠(yuǎn)縣某小區(qū)的房屋會(huì)被沒(méi)收。陳某芳明知該房屋可能是徐某通過(guò)非法所得購(gòu)買(mǎi)的情況下，仍同意配合徐某將該房屋過(guò)戶(hù)至其本人名下。陳某芳并未實(shí)際出資，而是與徐某共同偽造虛假交易流水，同年2月10日，該房屋過(guò)戶(hù)至陳某芳名下，交易價(jià)格180.3萬(wàn)元。

經(jīng)查，該房屋是徐某2018年3月購(gòu)得，徐某因犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪等罪名被法院判刑，同時(shí)認(rèn)定案涉房屋是使用黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的違法所得所購(gòu)買(mǎi)，判決予以沒(méi)收。案發(fā)后，被告人陳某芳經(jīng)公安民警電話(huà)通知到案，經(jīng)說(shuō)服教育，如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人陳某芳明知是黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪所得，仍配合他人通過(guò)虛假交易的方式掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢(qián)罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某芳到案后，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，依法可以從輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。根據(jù)被告人陳某芳犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，法院作出上述判決。

■法官說(shuō)法

洗錢(qián)是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，通過(guò)提供資金賬戶(hù)、將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)等方法掩飾、隱瞞來(lái)源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。在本案中，陳某芳為掩飾、隱瞞徐某參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的犯罪所得，將涉案房屋轉(zhuǎn)移至個(gè)人名下的行為，已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條規(guī)定，構(gòu)成洗錢(qián)罪。

另外，出借、出租銀行卡、微信、支付寶等都有可能讓自己成為不法分子洗錢(qián)犯罪的“工具人”。大家要提高反洗錢(qián)意識(shí)，保持對(duì)洗錢(qián)違法犯罪活動(dòng)的高度警惕。切勿因他人之托、礙于情面、受利益誘惑，觸及法律底線(xiàn)。