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“一場反詐宣講，讓我們企業(yè)避免了196萬元的損失，也讓我保住了工作！”日前，江蘇省揚州市邗江區(qū)檢察院與揚州市公安局邗江分局在轄區(qū)一家企業(yè)聯(lián)合開展“企業(yè)財務(wù)人員防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”專題宣講，另一家企業(yè)的會計吳某用自己的親身經(jīng)歷給與會者上了生動的一課。

2021年11月10日，吳某一上班就收到公司“老板”的邀請進入了一個聊天群，群里還有一個人，昵稱是“老板娘”。隨后，“老板”以開會不方便接電話為由，發(fā)給吳某一個手機號，讓其詢問對方保證金是否打過來了。吳某聯(lián)系后，對方表示馬上就將保證金打入“老板”賬戶。10分鐘后，“老板”在群里稱錢已收到，并讓吳某查一下公司賬戶余額，將美金結(jié)匯兌換成196萬元人民幣，匯入其指定的賬戶中，吳某立即照辦。20分鐘后，“老板”又通知吳某向該賬戶匯款300萬元。短時間內(nèi)要匯出兩筆大額款項，吳某不禁有點害怕，便沒有再次操作，立刻撥打老板手機進行核實，但一直未能接通。

就在吳某焦急等待老板回電時，當天下午兩點半，邗江區(qū)檢察院和揚州市公安局邗江分局在該企業(yè)聯(lián)合舉辦防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法律宣傳活動。“拉群、要求轉(zhuǎn)賬、拒接電話……”檢察官現(xiàn)場介紹的詐騙手法與吳某上午遇到的情形幾乎一模一樣，她猛然意識到，自己可能掉入了不法分子的圈套。

“我要報案！”聽完吳某的講述，檢察官認為這極有可能是一起針對企業(yè)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，遂監(jiān)督公安機關(guān)立案偵查并凍結(jié)轉(zhuǎn)入公司的賬戶，196萬元的款項被及時追回。2022年9月，公安機關(guān)將趙某等5人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案移送邗江區(qū)檢察院審查起訴。該院經(jīng)審查，于同年12月向邗江區(qū)法院提起公訴。今年2月，法院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處被告人趙某等5人有期徒刑一年五個月至一年一個月不等，各并處罰金。

檢察官在辦案中發(fā)現(xiàn)，趙某曾在半天時間內(nèi)前往當?shù)?家銀行辦理了3個對公賬戶，并全部出售獲利，其得手的原因是各銀行之間存在數(shù)據(jù)壁壘，辦卡信息無法交互共享、聯(lián)動監(jiān)管。對此，2022年10月，邗江區(qū)檢察院向銀行主管部門制發(fā)檢察建議，建議其優(yōu)化網(wǎng)銀賬戶監(jiān)管體系和風險預(yù)警防控系統(tǒng)，嚴格監(jiān)測一人開通多個賬戶等異常情況，以及其他高?？梢少~戶信息等。經(jīng)過整改，主管部門向檢察機關(guān)回函稱，已借助“技防+人防”手段深入開展涉案賬戶倒查和風險賬戶延伸排查。（通訊員梅靜 陳諾 周穎）