中新網(wǎng)通遼4月27日電 (記者 張林虎)隨著飛機的緩緩降落，7名團伙頭目從海南省押解至內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市。至此，“1.17”專案組特大電信詐騙案、重大跨境網(wǎng)賭案成功告破，該案涉案資金流水超8億元。
2021年12月，通遼市公安局科爾沁分局接到舉報稱，一款名為“澳門威尼斯人”的APP是一款網(wǎng)絡賭博APP。
科爾沁區(qū)警方隨即成立“1·17”專案組，組織警力從舉報線索和網(wǎng)絡賭博平臺入手調(diào)查。經(jīng)過兩個月研判，在鎖定了開卡地均在海南的16張一級收款卡后，專案組立即奔赴海南。
通過大量線索和數(shù)據(jù)的分析，專案組逐步掌握了團伙成員、上下線基本情況和落腳點，并將犯罪嫌疑人蔡某、姜某抓獲。
圖為警方將犯罪嫌疑人押解回通遼?！】茽柷邊^(qū)公安分局供圖
經(jīng)審訊，專案組發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人蔡某涉嫌多種犯罪，其上線是一名曾姓男子。4月2日，警方抓獲了多個車手團隊負責人曾某和一名車頭，二人交代該團伙的國內(nèi)總負責人為林某。
4月10日，專案組將該犯罪團伙的國內(nèi)總負責人林某及其助理林某某抓獲。至此，涉嫌為電詐平臺及跨境網(wǎng)賭平臺提供洗錢服務的特大犯罪團伙的國內(nèi)主要嫌疑人已全部落網(wǎng)。
林某稱，自己是受三名身在境外的人員遙控指揮，長期經(jīng)營國內(nèi)設詐灰黑產(chǎn)業(yè)鏈條，通過該鏈條將涉詐、涉賭資金洗白后，再通過購買USDT等虛擬貨幣將涉案資金轉移出境。
據(jù)了解，該案共抓獲犯罪嫌疑人70余名，查扣涉案銀行卡700余張、手機卡200余張、查扣涉案現(xiàn)金200余萬元、黃金10公斤，跑分團隊涉案資金流水超8億元，車手團隊取現(xiàn)金額超5000余萬元。(完)
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