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詐騙犯罪典型案例:醫(yī)院合伙騙醫(yī)保 多人盯上失業(yè)保險金
2021年11月04日 11:01 來源:工人日報 關(guān)燈

  最高人民檢察院發(fā)布檢察機(jī)關(guān)依法追訴詐騙犯罪典型案例指出,電信詐騙已成為詐騙犯罪的主要形式,也是依法打擊的重點(diǎn)。涉及內(nèi)容上至國家宏觀政策,下至老百姓衣食住行。在辦理的詐騙案件中,有近7成為共同犯罪,犯罪組織形式由“簡單結(jié)伙”向“公司化”轉(zhuǎn)變。

  醫(yī)院院長暗示醫(yī)生要虛開處方、虛增住院天數(shù),打醫(yī)?;鹬饕?多人偽造公司開具的解除勞動合同、工人身份信息騙取失業(yè)保險金;自稱“皇室后裔”,發(fā)展骨干代理人,實(shí)施“皇家資產(chǎn)”解凍騙局,騙取被害人上千萬元……

  10月26日,最高人民檢察院發(fā)布檢察機(jī)關(guān)依法追訴詐騙犯罪典型案例?!爱?dāng)前詐騙犯罪形勢比較嚴(yán)峻,特別是利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的詐騙刑事案件愈演愈烈,詐騙手段不斷翻新,涉及領(lǐng)域愈加廣泛,嚴(yán)重?fù)p害人民群眾合法權(quán)益,危害社會和諧穩(wěn)定,已經(jīng)成為較為突出的社會問題。”最高檢第一檢察廳廳長苗生明說。

  醫(yī)院多人騙取醫(yī)?;?76萬余元

  醫(yī)?;鹗侨嗣袢罕姷摹翱床″X”“救命錢”。最高檢此次發(fā)布的典型案例中,就涉及一起醫(yī)院多人合伙騙保案。

  2015年1月至2016年7月,被告人楊某某擔(dān)任四川省德陽市什邡某醫(yī)院院長,被告人黎某擔(dān)任醫(yī)院財務(wù)總監(jiān),被告人郝某某擔(dān)任醫(yī)院出納、醫(yī)生。

  被告人楊某某在召開全院大會時,向全院醫(yī)務(wù)人員暗示通過醫(yī)生虛開處方、虛增住院天數(shù)等方式騙取醫(yī)療保險基金。隨后,該醫(yī)院醫(yī)生以虛開處方、虛增住院天數(shù)等方式,由護(hù)士錄入檢查及治療項目,再由藥房錄入虛開藥品數(shù)量騙取醫(yī)療保險基金。

  被告人黎某負(fù)責(zé)具體騙取醫(yī)療保險基金賬務(wù)整理、報賬等事務(wù),被告人郝某某配合支出、使用被騙醫(yī)療保險基金。騙取的資金用于支出該醫(yī)院的招待費(fèi)、差旅費(fèi)、員工工資等。

  經(jīng)司法會計鑒定,該醫(yī)院2015年1月至2016年6月期間通過上述方式騙取醫(yī)療保險基金共計176萬余元。至2017年10月12日,該醫(yī)院已全額退回上述醫(yī)療保險基金。

  2017年12月19日,什邡市人民法院一審判決被告人楊某某、黎某、郝某某有期徒刑1年8個月至2年不等,緩期執(zhí)行。

  什邡市人民檢察院認(rèn)為一審判決定罪錯誤、量刑畸輕,提出抗訴。2018年12月7日,德陽市中級人民法院作出二審判決,采納了檢察機(jī)關(guān)抗訴意見,判處被告人楊某某有期徒刑4年,并處罰金5萬元;判處被告人黎某有期徒刑3年,并處罰金3萬元;判處被告人郝某某有期徒刑3年,緩刑3年,并處罰金2萬元。

  多人組織眾多工人騙取失業(yè)保險金

  在另一起案例中,多名被告人“分工協(xié)作”,打起失業(yè)保險金的主意。該案是江蘇省常州市首例騙取失業(yè)保險金案件,犯罪持續(xù)時間長、影響范圍廣,冒領(lǐng)保險金的工人眾多。

  2017年11月至2018年7月期間,被告人昝某糾集被告人凡某雨、林某永等人,由被告人昝某私刻某科技有限公司等4家公司印章,并偽造上述公司開具的解除勞動合同、工人身份信息等,由被告人凡某雨等人尋找并介紹不符合失業(yè)金領(lǐng)取條件的工人。

  昝某再通過填寫偽造的終止(解除)勞動合同等手段,由常州某科技公司財務(wù)部社保組員工儲某燕幫助其查詢、提供實(shí)施詐騙所需員工的入職信息,并操作員工退保,先后從常州市武進(jìn)區(qū)社會保障服務(wù)中心騙得失業(yè)保險金總計48萬余元。

  2019年12月至2020年4月,常州市武進(jìn)區(qū)人民法院先后以昝某、凡某雨等被告人犯詐騙罪,判處有期徒刑7個月至8年不等的刑罰,并處相應(yīng)罰金。

  失業(yè)保險金是社會保險制度的重要組成部分,是失業(yè)勞動者享有的基本生活保障,也是確保民生民利和社會穩(wěn)定的重要制度。惡意騙取國家失業(yè)保險金,損壞了失業(yè)者的切身利益。辦案中,檢察機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)社保部門存在程序簡單、審核不嚴(yán),相關(guān)公司用工管理不規(guī)范、失業(yè)保險金宣傳不到位、企業(yè)溝通不到位等問題,于是運(yùn)用檢察建議,促使相關(guān)部門和企業(yè)嚴(yán)肅整頓,及時堵塞社會管理漏洞。

  檢察機(jī)關(guān)對惡意詐騙失業(yè)救濟(jì)金的儲某燕等7名被告人堅決予以追訴,對另外40余名因法治意識淡薄、主觀惡性較小、騙取金額較少、且主動退出冒領(lǐng)金額的工人,依法建議公安機(jī)關(guān)不予立案或作撤案處理。

  電信詐騙成為詐騙犯罪主要形式

  談及當(dāng)前詐騙犯罪呈現(xiàn)的特點(diǎn),苗生明表示,目前詐騙犯罪名目繁多,多樣化特征明顯。涉及內(nèi)容上至國家宏觀政策,下至老百姓衣食住行。此外,在辦理的詐騙案件中,有近7成為共同犯罪,犯罪組織形式由“簡單結(jié)伙”向“公司化”轉(zhuǎn)變。

  典型案例顯示,自2000年開始,被告人李某自稱是皇家資產(chǎn)的“繼承人”“皇室后裔”,謊稱皇家資產(chǎn)存于海外,以巨額回報為誘餌,利用偽造的國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章、照片等取得被害人信任,采取誘使被害人投入基金助其尋找相關(guān)物資和手續(xù),以便解凍皇家資產(chǎn)的方式詐騙錢財。

  李某還培養(yǎng)王某文、王某、黃某先、張某榮等人為骨干代理人。10名被告人分工合作,相互配合,騙取被害人錢財共計1086.07萬余元。

  2021年3月25日,云南省彌勒市人民法院以詐騙罪判處被告人李某等10人有期徒刑1年至15年不等,并分別判處罰金。

  “從受案情況看,詐騙犯罪仍屬常見高發(fā)犯罪,且上升幅度較大?!泵缟髦赋?,從犯罪手段看,利用電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件占比較高。今年前三季度,全國起訴利用電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪43276人,占起訴詐騙人數(shù)的52.71%。

  “不少電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子還利用疫情時期防疫用品緊缺等實(shí)施詐騙?!泵缟鹘榻B,“如利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的‘虛假售賣口罩等防疫物資詐騙’‘愛心捐款詐騙’等,電信詐騙已成為詐騙犯罪的主要形式,也是依法打擊的重點(diǎn)?!?/p>

編輯:周逸
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