本報(bào)訊 (記者 周瑞平 通訊員 何德慧)近日,安徽省績(jī)溪縣人民法院依法對(duì)安徽中安商業(yè)保理有限公司原副總經(jīng)理吳斌受賄案、蕪湖市華泰實(shí)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱華泰實(shí)業(yè)公司)原總經(jīng)理陳德華洗錢案作出一審判決,以受賄罪判處被告人吳斌有期徒刑十二年,并處罰金260萬(wàn)元;以洗錢罪判處被告人陳德華有期徒刑三年,并處罰金80萬(wàn)元;責(zé)令吳斌退出違法所得,予以沒(méi)收,上繳國(guó)庫(kù)。
2014年12月,安徽省投資集團(tuán)公司發(fā)起設(shè)立安徽中安商業(yè)保理有限公司(以下簡(jiǎn)稱中安保理公司)并由其控股,任命吳斌為該公司副總經(jīng)理。2015年,吳斌利用職務(wù)便利,在宣城錦潤(rùn)置業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱錦潤(rùn)公司)資金鏈斷裂情況下,利用中安保理公司與宣城某公司融資之際,為其提供融資幫助,由中安保理公司融資給宣城某公司4億元,再由宣城某公司借款給錦潤(rùn)公司1.2億元,同時(shí)向錦潤(rùn)公司提出支付融資“咨詢費(fèi)”2000萬(wàn)元的要求。2016年至2017年,吳斌為他人在融資業(yè)務(wù)方面提供關(guān)照和幫助,多次收受他人好處費(fèi)共計(jì)523.25萬(wàn)元。上述受賄款主要用于償還其個(gè)人借款和借給他人。
2015年11月10日,錦潤(rùn)公司委托某建設(shè)公司向上海某商務(wù)咨詢公司代為支付“咨詢費(fèi)”800萬(wàn)元。時(shí)任華泰實(shí)業(yè)公司總經(jīng)理陳德華從某建設(shè)公司領(lǐng)取800萬(wàn)元的匯票交給吳斌。吳斌提出匯票從陳德華的華泰實(shí)業(yè)公司走賬,陳德華同意但要吳斌從中借款200萬(wàn)元,吳斌同意。次日,銀行將800萬(wàn)元轉(zhuǎn)入華泰實(shí)業(yè)公司賬戶,陳德華扣下借款200萬(wàn)元后,將600萬(wàn)元分兩筆轉(zhuǎn)入?yún)潜笾付ǖ馁~戶。陳德華將200萬(wàn)元用于歸還賭債,至案發(fā)時(shí)未歸還,案件審理期間,陳德華退出10萬(wàn)元。
法院認(rèn)為,被告人吳斌利用擔(dān)任中安保理公司副總經(jīng)理的職務(wù)便利,為他人在融資中提供關(guān)照、牟取利益,受賄款合計(jì)2478.25萬(wàn)元,受賄未遂45萬(wàn)元,數(shù)額特別巨大,其行為已構(gòu)成受賄罪。被告人陳德華明知是貪污賄賂犯罪的所得,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),提供資金賬戶,通過(guò)轉(zhuǎn)賬協(xié)助資金轉(zhuǎn)移800萬(wàn)元,情節(jié)嚴(yán)重,其行為已構(gòu)成洗錢罪。被告人陳德華的洗錢行為發(fā)生在2015年11月,2020年12月《中華人民共和國(guó)刑法修正案(十一)》對(duì)洗錢罪法條進(jìn)行了修正,根據(jù)從舊兼從輕的刑法適用原則,對(duì)陳德華的定罪量刑應(yīng)當(dāng)適用案發(fā)時(shí)的刑法條款。法院綜合二被告人的犯罪事實(shí)、情節(jié)及悔罪態(tài)度等,依法作出前述判決。
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