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新聞發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)

　　5月10日，記者從自治區(qū)公安廳召開的新聞發(fā)布會(huì)上了解到，自2020年初，全區(qū)公安機(jī)關(guān)開展打擊治理跨境賭博工作，一年多來，共偵辦跨境賭博案件128起，破獲重大案件40起，抓獲犯罪嫌疑人1879名，打掉賭博平臺(tái)73個(gè)、支付平臺(tái)39個(gè)，查處技術(shù)團(tuán)隊(duì)、推廣團(tuán)隊(duì)等黑灰產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)63個(gè)，查扣凍結(jié)涉賭資金16億余元。此外，自治區(qū)公安廳發(fā)布了警方偵破的5起跨境賭博典型案例，提醒廣大人民群眾，切記參與網(wǎng)賭“十賭十輸”，也不要向身邊人轉(zhuǎn)發(fā)涉賭手機(jī)鏈接、涉賭網(wǎng)址或者賭博APP，遠(yuǎn)離網(wǎng)絡(luò)賭博陷阱。

　　典型案例1：涉案1800多萬(wàn)抓獲15人

　　2020年5月16日，隨著最后一組偵查員從異地帶回嫌疑人，一起歷時(shí)半年艱苦偵查的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件宣告成功偵破。半年中，呼倫貝爾市新左旗公安局的民警們先后數(shù)次南下，跨越8個(gè)省市，輾轉(zhuǎn)10萬(wàn)公里，成功破獲一起危害社會(huì)和群眾財(cái)產(chǎn)安全的特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件，先后抓獲犯罪嫌疑人15人，凍結(jié)涉案資金913萬(wàn)余元，有力打擊了犯罪團(tuán)伙的囂張氣焰。

　　2019年10月17日，呼倫貝爾市新左旗阿木古郎鎮(zhèn)居民來到旗公安局刑偵大隊(duì)報(bào)警，稱自己在網(wǎng)上被人詐騙50萬(wàn)余元。新左旗公安局經(jīng)巡查，發(fā)現(xiàn)新左旗地區(qū)一名用戶長(zhǎng)期利用手機(jī)應(yīng)用進(jìn)行賭博，該平臺(tái)參賭人員眾多，涉案賭資巨大。新左旗公安局立即成立專案組，通過不懈努力，逐步掌握了隱藏在幕后組織實(shí)施網(wǎng)絡(luò)賭博的主要犯罪嫌疑人。

　　2020年1月10日，新左旗公安局派出精干警力，赴異地開展合成作戰(zhàn)，開展抓捕工作。5月16日，在最后一組偵查員完成調(diào)查取證工作回到呼倫貝爾市新左旗，該案成功偵破。經(jīng)查，2019年3~11月，該賭博平臺(tái)累計(jì)注冊(cè)人數(shù)11萬(wàn)人、俱樂部1萬(wàn)余個(gè)，涉案金額高達(dá)1800余萬(wàn)元。

　　2020年5月27日，呼倫貝爾市新左旗公安局以涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪將本案移送新左旗人民檢察院審查起訴。目前，15名犯罪嫌疑人已全部依法刑事拘留，等待他們的將是法律的制裁。

　　典型案例2：搗毀多個(gè)新型犯罪團(tuán)伙47人落網(wǎng)

　　2020年底，通遼市公安局開發(fā)區(qū)分局成功搗毀多個(gè)利用“跑分”網(wǎng)絡(luò)兼職模式幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的新型犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人47名，扣押現(xiàn)金600余萬(wàn)元，凍結(jié)涉案資金2000余萬(wàn)元，扣押涉案銀行卡1000余張、手機(jī)卡500余張、手機(jī)100余部、POS機(jī)40部、電腦15臺(tái)。

　　案件還得從一起詐騙案說起。2020年2月，通遼開發(fā)區(qū)警方接到受害人報(bào)警，其在某款網(wǎng)絡(luò)游戲中被人用“充值優(yōu)惠”的方式詐騙1.8萬(wàn)余元。民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)其中一筆金額被層層轉(zhuǎn)賬到一個(gè)“跑分”平臺(tái)，通過對(duì)該平臺(tái)的深入調(diào)查，一條利用微信、支付寶收款碼和銀行卡進(jìn)行洗錢的犯罪鏈條浮出水面。

　　進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)，該“跑分”平臺(tái)披著網(wǎng)絡(luò)兼職的外衣，把微信或支付寶等合法第三方支付平臺(tái)渠道、合作銀行及其他服務(wù)商等接口進(jìn)行聚合，出借、收取收款碼，形成第四方支付平臺(tái)，幫助賭博網(wǎng)站收取參賭人員賭資，進(jìn)而將非法賭資進(jìn)行洗白。

　　2020年9~11月，開發(fā)區(qū)警方抽調(diào)百余名精干警力，成立11個(gè)工作組，輾轉(zhuǎn)24個(gè)省市地區(qū)，共抓捕犯罪嫌疑人47名，打掉“碼商”團(tuán)伙2個(gè)、“卡商”團(tuán)伙3個(gè)、“車手”團(tuán)伙3個(gè)、賭博網(wǎng)站代理團(tuán)伙1個(gè)、槍支制造窩點(diǎn)1個(gè)。

　　警方提醒，“跑分”就是利用微信或支付寶收款碼，為別人進(jìn)行代收款，隨后賺取傭金。由于招募者宣稱來錢快、回報(bào)高，不少年輕人特別是在校大學(xué)生參與其中?！芭芊帧逼脚_(tái)打著兼職招聘的旗號(hào)，招攬群眾出借自己的支付賬戶，通過搭建平臺(tái)網(wǎng)站，以類似網(wǎng)約車“搶單”的模式進(jìn)行運(yùn)作。這些租賃來的支付賬戶被大量用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博、淫穢色情等違法犯罪活動(dòng)進(jìn)行收款，其實(shí)就是洗錢。

　　典型案例3：為境外賭博網(wǎng)站充當(dāng)代理10人落網(wǎng)

　　2020年，通遼市公安局開發(fā)區(qū)分局通過近4個(gè)月縝密偵查，破獲了一起跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件，抓獲為境外賭博網(wǎng)站充當(dāng)代理的犯罪嫌疑人10人，經(jīng)查，該團(tuán)伙涉案賭資流水達(dá)3.5億元。

　　2020年12月，開發(fā)區(qū)一居民來到該分局報(bào)案稱，其在家中上網(wǎng)時(shí)發(fā)現(xiàn)一款棋牌APP賭博軟件。該網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)中支持歡樂捕魚、龍虎斗、斗地主等多種賭博方式，采用全民代理的推廣模式，可通過支付寶、微信、銀行卡等方式充值與提現(xiàn)。辦案民警經(jīng)初查，賭博服務(wù)器設(shè)在境外。

　　接到案情后，通遼開發(fā)區(qū)公安分局抽調(diào)民警成立專案組，經(jīng)過4個(gè)多月的縝密偵查，基本摸清該犯罪團(tuán)伙的基本情況：該團(tuán)伙自2019年開始組織網(wǎng)絡(luò)賭博，參賭人員涉及30余個(gè)省市自治區(qū)，注冊(cè)賭博賬號(hào)6.5萬(wàn)余個(gè)，賭資累計(jì)充值3.5億余元，累計(jì)提現(xiàn)2.7億余元，發(fā)放代理傭金360余萬(wàn)，賭博網(wǎng)站犯罪團(tuán)伙獲利6700余萬(wàn)元。

　　2021年3月1~6日，專案組赴8個(gè)省市開展進(jìn)一步偵查。經(jīng)走訪取證，摸清犯罪嫌疑人的活動(dòng)規(guī)律后，該分局組織41名警力組成抓捕組，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷?，果斷?shí)施收網(wǎng)行動(dòng)，將10名犯罪嫌疑人成功抓獲，凍結(jié)扣押人民幣390余萬(wàn)元，查獲作案用銀行卡8張、手機(jī)11部。目前，10名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步深挖中。

　　典型案例4：依托QQ等聊天軟件發(fā)展下線涉案資金4.6億

　　2020年底，巴彥淖爾市臨河區(qū)公安局經(jīng)縝密偵查，先后組織兩次統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，成功偵破“9.08”特大網(wǎng)絡(luò)跨境賭博案，共抓獲犯罪嫌疑人達(dá)28人，網(wǎng)上追逃3人，初步查明涉案資金流水4.6億余元，凍結(jié)查封資金650余萬(wàn)元，凍結(jié)銀行卡1000余張。

　　2020年7月初，臨河區(qū)公安局刑事偵查大隊(duì)接到市民報(bào)案稱，其近期通過QQ好友推薦，在手機(jī)中下載多款賭博APP軟件參與賭博活動(dòng)，先后共計(jì)充值3萬(wàn)余元。臨河區(qū)公安局立即抽調(diào)精干警力組成專案組，經(jīng)縝密偵查，這一網(wǎng)絡(luò)跨境賭博犯罪網(wǎng)絡(luò)逐漸浮出水面。

　　該案是一起依托QQ等聊天軟件發(fā)展下線，通過銀行卡和支付寶結(jié)算的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件，該犯罪團(tuán)伙職責(zé)分工明確，在境外架設(shè)服務(wù)器，開設(shè)專用的某賭博APP，在中國(guó)境內(nèi)發(fā)展多級(jí)代理人，網(wǎng)站注冊(cè)會(huì)員眾多，層級(jí)復(fù)雜，涉案資金流水高達(dá)4.6億，犯罪嫌疑人主要分布在區(qū)外。

　　2020年10月31日，專案組組織30名警力，分8個(gè)抓捕組，在多地同時(shí)出擊，集中收網(wǎng)，共抓獲涉案犯罪嫌疑人12人，刑事拘留9人，在賭博窩點(diǎn)查獲一批電腦、手機(jī)、銀行卡等涉賭工具，查扣凍結(jié)涉案銀行賬戶和移動(dòng)支付賬戶近1000個(gè)，凍結(jié)一大批涉案資金。

　　經(jīng)專案組分析研判、深挖擴(kuò)線，2020年12月，臨河區(qū)公安局開展第二次統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，先后在外省相繼抓獲涉案成員16人，扣押查封涉案資金、資產(chǎn)、物證一批。

　　典型案例5：網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙被端凍結(jié)資金超5億

　　經(jīng)過6個(gè)多月的深入偵查、抽絲剝繭，錫林郭勒盟公安局成功偵破了“12.27”特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件，抓獲犯罪嫌疑人46人，采取刑事強(qiáng)制措施34人，其中抓獲境外回國(guó)犯罪嫌疑人17人，行政處罰12人，扣押涉案財(cái)物2730余萬(wàn)元人民幣，凍結(jié)資金5億余元人民幣。打掉為境外賭博網(wǎng)站提供技術(shù)支撐的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商及公司3個(gè)，切斷境外賭博網(wǎng)站服務(wù)器180臺(tái)，打擊境外多家賭博網(wǎng)站，使其無(wú)法運(yùn)營(yíng)。

　　2019年12月27日，錫林郭勒盟公安局立案?jìng)赊k一起跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案。經(jīng)查，該案為典型的跨境網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場(chǎng)賭博案，背后應(yīng)該是一個(gè)組織嚴(yán)密的網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙。鑒于案情重大，該公安局抽調(diào)精干警力80人成立“12.27”案件專案組，全力偵查此案。

　　立案后，發(fā)現(xiàn)“12.27”專案涉及參賭人員3萬(wàn)余人，分布全國(guó)31個(gè)省市區(qū)、20多個(gè)省會(huì)市、60多個(gè)地市縣。經(jīng)過100余天的連續(xù)工作，專案組查明了參賭人員賭博方式、充值方式、參賭返現(xiàn)、賭資流轉(zhuǎn)等情況，初步確定了賭博網(wǎng)站組織架構(gòu)、人員及盈利情況等。

　　經(jīng)查，該賭博網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)團(tuán)伙在境外，由高管層、主管層、前臺(tái)招攬賭客客服導(dǎo)師層、后臺(tái)接受賭資工作層、專門技術(shù)服務(wù)層、財(cái)務(wù)層、人事、后勤等部門組成的分工明確、組織嚴(yán)密的企業(yè)化運(yùn)作模式，從2019年3月24日開始，通過互聯(lián)網(wǎng)招攬賭客參與網(wǎng)絡(luò)賭博，并以發(fā)展會(huì)員賺取傭金為誘餌吸引大量涉賭人員。

　　工作人員通過發(fā)展代理、網(wǎng)絡(luò)推廣等方式招攬賭客參與網(wǎng)絡(luò)賭博，以發(fā)展會(huì)員賺取傭金為誘餌吸引大量涉賭人員，安排人員以導(dǎo)師名義引導(dǎo)賭客參與該賭博網(wǎng)站內(nèi)的虛擬“押大”“押小”或“快三”“龍虎斗”等方式參與賭博。

　　鑒于賭博網(wǎng)站特點(diǎn)，專案組統(tǒng)一部署，集中收網(wǎng)，抓獲了賭博網(wǎng)站高管、財(cái)務(wù)人員、人事主管、客服人員、參賭人員34人，并將為賭博網(wǎng)站提供后臺(tái)服務(wù)器的某網(wǎng)絡(luò)科技公司的4名犯罪嫌疑人全部抓獲。打掉為賭博網(wǎng)站提供境外服務(wù)器的灰黑產(chǎn)業(yè)公司，迫使賭博網(wǎng)站無(wú)法運(yùn)營(yíng)、賭客無(wú)法登錄，給境外賭博網(wǎng)站一記重拳，有效打擊了網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪。2020年8月20日，該賭博網(wǎng)站公開發(fā)布公告，宣布停止運(yùn)營(yíng)。(文·攝影/北方新報(bào)正北方網(wǎng)首席記者劉曉君)