今年8月,呼和浩特市民小馮通過(guò)虛假平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)了數(shù)字貨幣,前期提現(xiàn)9000元。嘗到甜頭的小馮將近50萬(wàn)元人民幣全部購(gòu)買(mǎi)數(shù)字貨幣。10月15日,該平臺(tái)顯示無(wú)法登錄。此時(shí),小馮才明白自己被騙了。
11月5日,呼和浩特市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑警大隊(duì)偵查員接警后遠(yuǎn)赴河北省石家莊市,經(jīng)過(guò)三天兩夜的蹲守,將河北籍犯罪嫌疑人尹某抓獲。同時(shí),民警在其住所內(nèi)查獲了大量手機(jī)卡和銀行卡。
據(jù)尹某交待,他因急于用錢(qián),朋友鄧某教他一招:用自己的身份證開(kāi)通新手機(jī)卡,與在銀行新辦的儲(chǔ)蓄卡綁定起來(lái),同時(shí)開(kāi)通U盾(手機(jī)卡、銀行卡卡號(hào)和U盾俗稱(chēng):三件套)郵寄給他提供的指定地址和人,就能賺錢(qián)。尹某因急于用錢(qián),加之這也不是什么難事,他便以網(wǎng)貸需要儲(chǔ)蓄卡為由,用自己及妻子、堂哥的名義先后在當(dāng)?shù)囟啻无k理“三件套”,隨后寄給鄧某指定的收貨人。尹某稱(chēng),對(duì)方收到“三件套”進(jìn)行驗(yàn)卡后,向其轉(zhuǎn)賬人民幣7500元。于是尹某用毫不費(fèi)力賺來(lái)的錢(qián)還了車(chē)貸,還交了房租及日常消費(fèi)。當(dāng)初尹某只是把銀行卡卡號(hào)提供給對(duì)方使用,實(shí)體卡在他的手里。
9月初的一天,尹某在ATM設(shè)備上查了一下提供給他人使用的銀行卡,發(fā)現(xiàn)這幾張銀行卡資金流水?dāng)?shù)額巨大,每天卡里進(jìn)出有十幾萬(wàn)到幾十萬(wàn)不等。由于害怕這些卡被對(duì)方用于詐騙,尹某就陸續(xù)把手機(jī)卡注銷(xiāo),U盾也已無(wú)法使用。自作聰明的尹某又把被鄧某朋友使用的多張銀行卡內(nèi)的共計(jì)36萬(wàn)元轉(zhuǎn)到自己名下儲(chǔ)蓄卡里,經(jīng)警方確認(rèn)其行為已涉嫌詐騙罪。完成上述操作后,尹某又從手機(jī)里刪除了鄧某等有關(guān)“三件套”的聯(lián)系人。
尹某在被警方抓獲后,他還認(rèn)為只是給別人使用了自己和親人的“三件套”,其本人不存在違法行為。民警在抓獲現(xiàn)場(chǎng)扣押銀行卡數(shù)張,作案手機(jī)三部,涉案銀行卡資金流水近800萬(wàn)元人民幣。目前,案件還在進(jìn)一步偵辦當(dāng)中。(首席記者 劉曉君)
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