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新華社北京3月28日電（記者李延霞、張千千）記者28日從國家金融監(jiān)督管理總局獲悉，為依法打擊金融犯罪，防范化解金融風(fēng)險，金融監(jiān)管總局會同公安部聯(lián)合制定了《關(guān)于加強銀行業(yè)保險業(yè)涉嫌犯罪案件移送工作的規(guī)定》，并于2025年3月28日正式公布施行。
規(guī)定從總體要求、案件移送與法律監(jiān)督、涉案證據(jù)認(rèn)定與移送、協(xié)作配合與督辦、信息共享與通報等方面，對銀行業(yè)保險業(yè)涉嫌犯罪案件移送工作進行了系統(tǒng)化、全流程規(guī)范，包括明確刑事處罰和行政處罰的銜接工作機制、強化大案要案聯(lián)合督辦、明確公安機關(guān)依法為行政執(zhí)法工作提供必要支持協(xié)助、建立常態(tài)化工作聯(lián)絡(luò)和案件信息共享機制等。
金融監(jiān)管總局表示，規(guī)定的出臺，有利于全面強化金融監(jiān)管，形成防范打擊金融犯罪合力，提升聯(lián)合懲治犯罪的精準(zhǔn)度，將進一步推動有效防范化解金融風(fēng)險，保障行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
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