近日，中信銀行呼和浩特分行精準識別風險，通過警銀聯動成功攔截一起出借銀行卡取現案件，切斷不法分子資金轉移鏈條，有效維護金融秩序和客戶財產安全。
當日，一名男子與一名陪同人員到該行包頭市某支行辦理大額現金支取業(yè)務。在溝通過程中，客戶神態(tài)異常，引起柜面人員警覺。柜面人員判斷該筆取現業(yè)務與近期涉詐案例相似，于是迅速聯系反詐中心工作人員進行現場審查。通過盤查，該客戶承認自己將銀行卡出借，且被人指使多次取現，該筆資金也被判定為涉詐資金。通過警銀聯動，中信銀行呼和浩特分行成功攔截不法資金轉移，民警對該行工作人員的警覺性、專業(yè)性給予了表揚。
中信銀行呼和浩特分行相關負責人表示，將進一步加強員工培訓，提升對可疑交易的識別能力。同時持續(xù)深化警銀協(xié)作機制，加大宣傳力度，提高民眾對出租出借銀行卡危害的認識，為金融安全鑄就堅固堡壘，讓不法分子無可乘之機。
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