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中信銀行呼和浩特分行:警銀攜手筑防線 火眼金睛識騙局
2024年09月04日 17:01 來源:北疆新聞 關(guān)燈

  近日,中信銀行呼和浩特分行成功攔截一起通過柜面取現(xiàn)方式轉(zhuǎn)移涉詐資金的風險事件,攔截涉案資金5萬元。

  當日上午,一名男子來到中信銀行赤峰松山支行柜臺辦理5萬元取現(xiàn)業(yè)務,工作人員核實資金來源及用途時,客戶表述引起工作人員警覺,在進一步核實資金交易對手相關(guān)信息時,發(fā)現(xiàn)客戶神色慌張,需翻閱手機才能回答。工作人員綜合判斷可疑后,立即啟動“警銀聯(lián)動”機制,在穩(wěn)住客戶的同時,立刻將可疑線索報告反詐中心,隨后反詐中心警官迅速出警,現(xiàn)場盤問后將其帶離網(wǎng)點。

  經(jīng)反詐中心進一步審查,該男子使用自己名下銀行卡幫助詐騙團伙進行涉案資金提現(xiàn),并從中獲利,其卡內(nèi) 5 萬元涉案資金與重慶一名電信詐騙受害人案件關(guān)聯(lián)。通過該行員工敏銳的風險識別能力,以及與反詐中心高效協(xié)同聯(lián)動,成功挽回電信詐騙受害人5萬元資金損失。

  今年以來,中信銀行呼和浩特分行積極開展各種形式金融宣教活動,增強一線員工職業(yè)敏感性,并建立涉詐資金線索快打及聯(lián)防聯(lián)控機制,通過警銀聯(lián)動,已攔截多起可疑交易,成功挽回客戶資金損失,該行表示將不斷提升員工識詐、防詐、反詐能力,筑牢反詐安全防線,守護客戶資金安全。


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編輯:張弛
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