近日，中信銀行呼和浩特分行成功識別并堵截異常取現(xiàn)，并與公安反詐中心民警緊密聯(lián)動，最終將嫌疑人抓捕歸案，成功攔截5萬元涉詐資金。
事發(fā)當(dāng)日，一名男子來到中信銀行呼和浩特分行轄屬包頭分行營業(yè)部柜臺要求取現(xiàn)5萬元。工作人員在辦理業(yè)務(wù)的過程中，發(fā)現(xiàn)該男子提供的身份信息存在諸多疑點，且取現(xiàn)用途表述含糊不清。通過進一步審查，發(fā)現(xiàn)其賬戶資金流動異常，存在短期內(nèi)來源不明的大額資金。工作人員綜合判斷，符合可疑取現(xiàn)特征，隨后迅速與反詐中心取得聯(lián)系，經(jīng)民警初步審查，該男子涉嫌參與一起網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，其取現(xiàn)目的是為了轉(zhuǎn)移詐騙資金。
中信銀行呼和浩特分行相關(guān)工作人員表示，將繼續(xù)深化反詐防騙工作，提高風(fēng)險防范意識和識別能力，筑牢金融安全防線，為廣大客戶提供更加安全、可靠的金融服務(wù)。
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