中國銀行內(nèi)蒙古分行高度重視電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的防范及堵截工作,在人民銀行內(nèi)蒙古自治區(qū)分行的指導(dǎo)下,不斷強(qiáng)化管理、加大培訓(xùn)力度,積極配合公安機(jī)關(guān)開展相關(guān)工作。近日,成功堵截并協(xié)助警方抓獲2名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙嫌疑人。
3月9日上午,中國銀行內(nèi)蒙古分行轄屬包頭分行站北路支行接到客戶的預(yù)約取款電話??蛻粲?1時(shí)到達(dá)支行,中國銀行工作人員注意到該名男子身份證為外地戶籍,考慮到近期人民銀行及行內(nèi)培訓(xùn)風(fēng)險(xiǎn)提示,隨即對(duì)客戶賬戶資金來源等進(jìn)行核實(shí)。核實(shí)過程中,發(fā)現(xiàn)該名男子所持銀行卡中的15萬元為當(dāng)日上午入賬,且約定取款時(shí)間與入賬時(shí)間間隔時(shí)間較短。當(dāng)問及客戶取款用途時(shí),該名男子回答模糊、神情躲閃,工作人員察覺到了異常,與其進(jìn)行了更為深入的交談。在持續(xù)溝通中,該名男子越發(fā)緊張,借口以回車內(nèi)取另一部手機(jī)為由離開柜臺(tái)。隨后,該男子與營業(yè)廳外的同行人員進(jìn)行了較長時(shí)間的交流。
中國銀行工作人員立即與包頭市公安局反詐中心進(jìn)行大數(shù)據(jù)核實(shí),并闡述了該筆業(yè)務(wù)的可疑之處。反詐中心民警迅速趕到支行,該名男子自知無法逃脫,便將實(shí)情說出。東河區(qū)反詐中心民警將2名犯罪嫌疑人現(xiàn)場抓獲,查扣可疑資金15萬元,成功堵截了一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙大額取現(xiàn)案件,得到了包頭市公安局反詐中心和當(dāng)?shù)厝嗣胥y行的一致好評(píng)。
下一步,中國銀行內(nèi)蒙古分行將繼續(xù)秉承“金融為民”的初心使命,落實(shí)好人民銀行各項(xiàng)工作要求,積極配合公安機(jī)關(guān),守護(hù)好人民群眾的“錢袋子”,為維護(hù)社會(huì)金融穩(wěn)定貢獻(xiàn)力量。(任杰、李宇輝)
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