近日，一名男子前往中信銀行赤峰分行辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。過(guò)程中，工作人員發(fā)現(xiàn)該男子名下賬戶被限制交易，且涉及在多個(gè)省市異常資金往來(lái)頻繁，存在電信詐騙賬戶特征，隨即向公安機(jī)關(guān)反映了相關(guān)情況。經(jīng)民警現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，該男子在他行存在兩個(gè)一級(jí)涉案賬戶，是反詐中心重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象，目前該人員已被公安機(jī)關(guān)控制。
近年來(lái)，由于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博“資金鏈”犯罪現(xiàn)象猖獗，各行涉案賬戶數(shù)量較多。該行通過(guò)綜合施策、技防人防、長(zhǎng)效整治，目前涉案賬戶數(shù)量同比減少超60%，年初至今已向公安機(jī)關(guān)移送可疑賬戶線索80戶，其中公安機(jī)關(guān)反饋存在涉詐風(fēng)險(xiǎn)的共31戶，管控金額累計(jì)10余萬(wàn)元，通過(guò)警銀協(xié)作，堵截可疑開戶兩例，抓獲犯罪嫌疑人1人?！案兄x中信銀行赤峰分行一直以來(lái)對(duì)反詐工作的支持，堅(jiān)持不懈的為我們提供異常線索，我們才能迅速鎖定嫌疑人”赤峰市公安局反詐中心工作人員說(shuō)到。
中信銀行赤峰分行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，將始終保持與公安機(jī)關(guān)的密切配合，攜手維護(hù)群眾資金安全，守好群眾“錢袋子”。
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