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改制時以他人名義持股 呼市金谷農(nóng)商行兩任董事長合謀受賄
2021年02月20日 10:55 來源:北疆新聞網(wǎng)© 原創(chuàng)稿 關(guān)燈
改制時以他人名義持股 金谷農(nóng)商行兩任董事長合謀受賄

  北疆新聞網(wǎng)、北疆新聞客戶端消息(新華融媒看財(cái)經(jīng)記者 賀向軍 實(shí)習(xí)記者 閆佳佳)1月13日,烏拉特前旗人民檢察院公布了關(guān)于呼和浩特市金谷農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(下稱“金谷農(nóng)商銀行”)黨委書記、董事長李彥昌的起訴書。李彥昌因涉嫌行賄罪被起訴,李彥昌在擔(dān)任金谷農(nóng)商銀行董事長期間,利用職務(wù)上的便利,侵占金谷農(nóng)商銀行財(cái)物共計(jì)人民幣1804.652621萬元,非法獲利2199.1404萬元、股份217.3824萬股。

  此外,在此之前,時任該行黨委書記、董事長劉建強(qiáng)于2018年8月11日,因涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法問題被審查和檢查調(diào)查。去年,一則刑事判決書公示了劉建強(qiáng)的受賄細(xì)節(jié)。判決書顯示,劉建強(qiáng)利用職務(wù)之便,為他人謀取利益,其妻子石某某在知情的前提下仍然收受他人送予的財(cái)物,構(gòu)成犯罪,被處罰。

  金谷農(nóng)商銀行是在原呼和浩特市城郊農(nóng)村信用聯(lián)社的基礎(chǔ)上,于2014年6月正式組建為股份制商業(yè)銀行。2009年8月14日,呼和浩特市金谷信用聯(lián)社改制為金谷農(nóng)村合作銀行。

  劉建強(qiáng)于2014年起任金谷農(nóng)商銀行第一任董事長,此前任職為金谷農(nóng)村合作銀行行長。2007年至2013年間,李彥昌為金谷農(nóng)村合作銀行理事長、董事長。

  值得注意的是,關(guān)于李彥昌的起訴書中指出,劉建強(qiáng)曾與李彥昌合謀受賄。

  記者就金谷農(nóng)商銀行兩任董事長受賄事件致電該行辦公室,對方回復(fù)“相關(guān)工作人員未上班,無法對此事進(jìn)行回復(fù)”。

  兩任董事長合謀受賄 非法獲利逾2000萬元

  起訴書顯示,李彥昌于2019年1月17日,因涉嫌行賄罪被采取留置措施;于2019年7月16日,因涉嫌單位行賄罪、非國家工作人員受賄罪、職務(wù)侵占罪,被烏拉特前旗公安局執(zhí)行刑事拘留;于2019年7月22日被烏拉特前旗公安局執(zhí)行逮捕。 

改制時以他人名義持股 金谷農(nóng)商行兩任董事長合謀受賄

  此案由巴彥淖爾市監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié),以李彥昌涉嫌單位行賄罪、非國家工作人員受賄罪、職務(wù)侵占罪,于2019年7月16日向?yàn)趵厍捌烊嗣駲z察院移送審查起訴。

  經(jīng)檢察院依法審查查明,李彥昌具體受賄細(xì)節(jié)如下:

  2007年至2013年間,李彥昌在擔(dān)任金谷農(nóng)村合作銀行理事長、董事長期間,負(fù)責(zé)單位的全面工作,為給陳某某等個人或企業(yè)謀取利益,利用審批發(fā)放貸款、購置房產(chǎn)等事項(xiàng)上的職務(wù)便利,先后多次非法收受陳某某、李某乙、郝某某、李某丙4人的財(cái)物共計(jì)人民幣1548萬元。

  李彥昌職務(wù)侵占人民幣1804.652621萬元。其中,在該行增資擴(kuò)股過程中,侵占人民幣1530.45萬元;因違規(guī)低價購買房產(chǎn)侵占人民幣274.202621萬元。

  2009年8月14日,呼和浩特市金谷信用聯(lián)社改制為金谷農(nóng)村合作銀行,總股本為1.4億股。2009年11月29日,金谷農(nóng)村合作銀行股東代表大會通過增資1.6億股本金的相關(guān)事項(xiàng)。在增資擴(kuò)股過程中,時任金谷農(nóng)村合作銀行董事長李彥昌安排人員制定增資擴(kuò)股方案,在每股凈資產(chǎn)值4.7元的情況下,授意以每股1元的價格增擴(kuò)1.6億股。

  2009年12月1日,金谷農(nóng)村合作銀行向內(nèi)蒙古自治區(qū)某某局上報(bào)增資擴(kuò)股方案,但未按要求報(bào)送清產(chǎn)核資報(bào)告和資產(chǎn)評估報(bào)告。后李彥昌以及時任金谷農(nóng)村合作銀行行長劉建強(qiáng)(另案處理)私下與內(nèi)蒙古自治區(qū)某某局相關(guān)人員溝通,承諾增資擴(kuò)股方案批準(zhǔn)后給相關(guān)人員分配購股份額。2010年4月12日,內(nèi)蒙古自治區(qū)某某局批復(fù)同意金谷農(nóng)商銀行以每股1元的價格公開募集1.6億股的增資擴(kuò)股方案。

  在金谷農(nóng)村合作銀行增資擴(kuò)股1.6億股的過程中,李彥昌控制股份分配權(quán),并違反金谷農(nóng)村合作銀行《增資擴(kuò)股方案》第九條“入股資金來源真實(shí)合法,不得以借貸資金入股,不得以他人委托資金入股”的規(guī)定,私下以其親朋辛某某等6人的名義購買金谷農(nóng)村合作銀行股份855萬股。

  2011年至2014年,李彥昌以辛某某等6人名義為其代持的855萬股,共計(jì)非法獲取配股696.7824萬股,共計(jì)非法獲取分紅612.8904萬元。截至案發(fā),被告人李彥昌以辛某某等6人名義為其代持的金谷農(nóng)商銀行股份,除辛某某名下的股份,其他全部以每股3元的價格出售。經(jīng)鑒定,金谷農(nóng)商銀行增資擴(kuò)股1.6億股后,每股凈資產(chǎn)值2.79元。李彥昌以辛某某等6人名義為其代持的金谷農(nóng)商銀行股份,共計(jì)非法獲利2199.1404萬元,股份217.3824萬股。案發(fā)后,巴彥淖爾市監(jiān)察委員會依法扣押辛某某為被告人李彥昌代持的股份。

  2010年8月18日,金谷農(nóng)村合作銀行計(jì)劃在北京設(shè)立辦事處,分別以867.014821萬元、856.247379萬元的價格購買北京市朝陽區(qū)某處房產(chǎn)。對此相關(guān)部門未批準(zhǔn),于是,時任金谷農(nóng)村合作銀行董事長李彥昌與時任金谷農(nóng)村合作銀行行長劉建強(qiáng)商議,由二人分別購買其中一套房產(chǎn)。

  2011年4月,李彥昌利用擔(dān)任該行董事長的職務(wù)之便,違反了該行處置大額固定資產(chǎn)的制度規(guī)定,在未履行集體研究、公開拍賣等程序的情況下,以王某甲的名義與金谷農(nóng)村合作銀行簽訂房屋買賣合同,李彥昌以原購買價856.247379萬元的價格購買某處房產(chǎn)。經(jīng)鑒定,該房產(chǎn)價值人民幣1130.45萬元。

  2014年金谷農(nóng)村合作銀行改制為金谷農(nóng)商銀行,金谷農(nóng)村合作銀行行長劉建強(qiáng)擔(dān)任了金谷農(nóng)商銀行第一任董事長。

  劉建強(qiáng)妻子協(xié)助受賄被判刑

  2020年4月23日,中國裁判文書網(wǎng)公布的一則刑事判決書顯示,2016年,金谷農(nóng)商銀行領(lǐng)導(dǎo)換屆,時任金谷農(nóng)商銀行行長助理肖某向時任金谷農(nóng)商銀行董事長劉建強(qiáng)(另案處理)提出,讓劉建強(qiáng)在肖某晉升為金谷農(nóng)商銀行副行長的過程中提供幫助,劉建強(qiáng)對此表示同意?! ?/p>

改制時以他人名義持股 金谷農(nóng)商行兩任董事長合謀受賄

  在內(nèi)蒙古自治區(qū)信用聯(lián)社考核組考核時,劉建強(qiáng)向考核組重點(diǎn)推薦肖某擔(dān)任金谷農(nóng)商銀行副行長。2017年2月16日,經(jīng)金谷農(nóng)商銀行推薦并請示內(nèi)蒙古自治區(qū)銀監(jiān)局核準(zhǔn),肖某被聘任為金谷農(nóng)商銀行副行長。

  2017年7月或8月,肖某為感謝劉建強(qiáng)提供的幫助,獨(dú)自來到劉建強(qiáng)家中送予劉建強(qiáng)現(xiàn)金人民幣20萬元。因劉建強(qiáng)當(dāng)時未在家,該筆款項(xiàng)由其妻子石某某接收并放置于家中保管,待劉建強(qiáng)回家后,石某某將肖某送錢的事情告知劉建強(qiáng)。劉建強(qiáng)與其妻子將肖某送予的現(xiàn)金人民幣20萬元用于家庭支出。

  內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉特前旗人民法院認(rèn)為,石某某作為金谷農(nóng)商銀行董事長劉建強(qiáng)的妻子,明知劉建強(qiáng)利用職務(wù)之便,為他人謀取利益,仍然收受他人送予的財(cái)物,數(shù)額較大,其行為已構(gòu)成非國家工作人員受賄罪。最后判決石某某犯非國家工作人員受賄罪,判處有期徒刑一年,緩刑一年,其違法所得予以追繳。

  截至目前,金谷農(nóng)商銀行在全國發(fā)起設(shè)立8家村鎮(zhèn)銀行,在包頭市設(shè)有1家異地分行,在呼市轄區(qū)共設(shè)107個營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),在各行政村設(shè)立193個助農(nóng)服務(wù)點(diǎn)。

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