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    北疆新聞網(wǎng)、北疆新聞客戶端消息（記者  劉嬙）2021年1月7日，內(nèi)蒙古銀保監(jiān)局公開行政處罰信息顯示，中國光大銀行股份有限公司呼和浩特分行因貸后管理不到位，導(dǎo)致信貸資金改變原有用途，依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第(五)項(xiàng)，內(nèi)蒙古銀保監(jiān)局對該行行政處罰30萬元。

    《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條規(guī)定，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)有下列情形之一，由國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令改正，并處二十萬元以上五十萬元以下罰款；情節(jié)特別嚴(yán)重或者逾期不改正的，可以責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任：

    未經(jīng)任職資格審查任命董事、高級管理人員的；

    拒絕或者阻礙非現(xiàn)場監(jiān)管或者現(xiàn)場檢查的；

    提供虛假的或者隱瞞重要事實(shí)的報表、報告等文件、資料的；

    未按照規(guī)定進(jìn)行信息披露的；

    嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則的；

    拒絕執(zhí)行本法第三十七條規(guī)定的措施的。

    內(nèi)蒙古銀保監(jiān)局此次對中國光大銀行股份有限公司呼和浩特分行進(jìn)行處罰，依據(jù)的是其中第五項(xiàng)“嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則”。

    網(wǎng)上公開信息顯示，中國光大銀行股份有限公司呼和浩特分行成立于2010年04月19日，其法定代表人為陸建榮。

    該分行所屬的總行中國光大銀行股份有限公司，自2020年以來，已連續(xù)受到4次行政處罰，處罰合計(jì)1980萬元。

    2020年4月20日，中國光大銀行股份有限公司因監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)（EAST）系統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量及數(shù)據(jù)報送存在分戶賬明細(xì)記錄應(yīng)報未報、關(guān)鍵且應(yīng)報字段漏報或填報錯誤、向檢查組提供與事實(shí)不符的材料、賬戶設(shè)置不能如實(shí)反映業(yè)務(wù)實(shí)際等原因，被中國銀行保險監(jiān)督管理委員會依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條、第四十七條和相關(guān)內(nèi)控管理、審慎經(jīng)營規(guī)定，對其處罰合計(jì)160萬元。

    2020年02月10日，中國光大銀行股份有限公司因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規(guī)定報送大額交易報告和可疑交易報告、與身份不明的客戶進(jìn)行交易等事實(shí)，被中國人民銀行罰款1820萬元。