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蘭州警方偵破涉6.45億元特大非法經(jīng)營(yíng)期貨案 不法團(tuán)伙開設(shè)虛假期貨平臺(tái)誘騙投資者
2024年04月08日 06:29 來源:法治日?qǐng)?bào) 關(guān)燈

  □ 本報(bào)記者  趙志鋒

  □ 本報(bào)通訊員 李玉秀 陳濤

  打著現(xiàn)貨交易的幌子,通過虛假期貨平臺(tái),采用“惡意喊單”、快進(jìn)快出等方式誘騙投資者頻繁交易,導(dǎo)致3300余名投資者虧損2.24億元……

  近期,甘肅省蘭州市警方經(jīng)過數(shù)月縝密偵查,偵破一起特大非法經(jīng)營(yíng)期貨案,搗毀網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)不法窩點(diǎn)15處,現(xiàn)場(chǎng)查扣作案電腦、硬盤220個(gè)、手機(jī)700余部,凍結(jié)涉案資金6000余萬(wàn)元,采取刑事強(qiáng)制措施96人,上網(wǎng)追逃6人,實(shí)現(xiàn)了對(duì)幕后金主、不法團(tuán)伙骨干和相關(guān)黑灰產(chǎn)業(yè)的全鏈條打擊。據(jù)悉,該案是甘肅首例非法經(jīng)營(yíng)期貨案件。

  公司非法從事期貨交易

  2023年5月5日,蘭州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)接到甘肅省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)轉(zhuǎn)辦的一條線索,反映蘭州某商品交易公司非法從事期貨交易。接到線索后,在甘肅省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)指導(dǎo)下,蘭州警方成立專案組對(duì)蘭州某商品交易公司非法經(jīng)營(yíng)期貨案開展全面調(diào)查。

  經(jīng)查,2021年7月以來,蘭州某商品交易公司在未取得經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)資格的情況下,購(gòu)買軟件搭建交易平臺(tái),通過編寫運(yùn)算代碼對(duì)購(gòu)買的期貨品種數(shù)據(jù)進(jìn)行更改后發(fā)布,在搭建的交易平臺(tái)上形成虛假期貨大盤數(shù)據(jù)K線圖和分時(shí)圖走勢(shì)。

  該公司與“經(jīng)紀(jì)人”(吸粉引流團(tuán)伙)合作,由吸粉引流團(tuán)伙在線上推廣宣傳交易平臺(tái),聯(lián)系銀行開通交易平臺(tái)資金劃轉(zhuǎn)通道,誘騙投資者在平臺(tái)建立個(gè)人賬戶,再由吸粉引流團(tuán)伙成員冒充資深期貨股票分析師,建立社交群,打著現(xiàn)貨交易的幌子,通過虛假期貨平臺(tái),采用“惡意喊單”、快進(jìn)快出等方式誘騙投資者頻繁交易,導(dǎo)致投資者虧損。

  該虛假期貨交易平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員人數(shù)7400余人,發(fā)生實(shí)際交易人數(shù)4600余人,涉案金額6.45億元,其中受損人數(shù)3300余人,受損金額2.24余億元,投資者遍布全國(guó)。

  頻繁交易虛假期貨產(chǎn)品

  “去年3月,我在某平臺(tái)看視頻時(shí),偶然刷到一財(cái)經(jīng)主播正在講解關(guān)于期貨方面的內(nèi)容,我對(duì)期貨并不了解,但被主播天花亂墜的介紹所吸引,下載了一個(gè)App并加入了聊天群。在群內(nèi)‘專家’手把手的指導(dǎo)下,6個(gè)月時(shí)間里虧損了30余萬(wàn)元?!睋?jù)受害人王女士回憶,在App內(nèi)每筆交易都會(huì)收取高額手續(xù)費(fèi),但投資后一直在虧,緩過神兒的她感覺被騙趕緊報(bào)了警。

  專案組通過對(duì)市場(chǎng)監(jiān)管、稅務(wù)、銀行等相關(guān)海量數(shù)據(jù)進(jìn)行碰撞比對(duì),綜合運(yùn)用大數(shù)據(jù)篩查,對(duì)交易平臺(tái)App溯源解析,調(diào)取后臺(tái)海量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析后,一個(gè)由幕后金主、吸粉引流、技術(shù)支撐、資金結(jié)算等不法團(tuán)伙組成,跨多個(gè)地區(qū)的虛假期貨交易平臺(tái)非法經(jīng)營(yíng)犯罪網(wǎng)絡(luò)浮出水面。

  “不法團(tuán)伙組織嚴(yán)密、分工明確、進(jìn)行層級(jí)管理,由交易平臺(tái)幕后金主負(fù)責(zé)監(jiān)督整個(gè)公司運(yùn)營(yíng)和利益分成,統(tǒng)計(jì)交易平臺(tái)每日資金結(jié)算,并與吸粉引流團(tuán)伙對(duì)接,解決客戶注冊(cè)、投訴等問題?!睂0附M民警張向陽(yáng)介紹,平臺(tái)有專門的技術(shù)團(tuán)隊(duì),負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)、維護(hù),處理吸粉引流團(tuán)伙和客戶資金結(jié)算問題。吸粉引流團(tuán)伙向全國(guó)各城市投資者推薦交易平臺(tái),以專業(yè)輔導(dǎo)為噱頭,把投資者拉進(jìn)由他們公司員工組成的虛假期貨股票、原油分析群,通過公司員工鼓動(dòng)、引誘發(fā)展客戶安裝交易平臺(tái),并冒充資深期貨分析師“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”指導(dǎo)投資者在平臺(tái)頻繁交易虛假期貨產(chǎn)品,詐騙投資者本金和手續(xù)費(fèi)。

  專案組還邀請(qǐng)檢察院、證監(jiān)部門介入指導(dǎo)偵查工作,對(duì)證據(jù)提取、事實(shí)認(rèn)定、法律適用提出意見建議,準(zhǔn)確掌握專業(yè)領(lǐng)域知識(shí),明確偵查取證方向。

  “期貨類犯罪案件都要精準(zhǔn)找出交易數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)性,我們從海量的數(shù)據(jù)中尋找蛛絲馬跡,將涉案賬戶分為兩類,一類虧損賬戶,基本上是被‘割韭菜’了;另一類大額賬戶基本是團(tuán)伙成員自己在操控,用來吸引更多的人參與。”辦案民警王哲介紹,經(jīng)過警方4個(gè)多月的偵查,對(duì)涉及13個(gè)省、31家公司、上千萬(wàn)條數(shù)據(jù)逐個(gè)分析,全面掌握了該不法團(tuán)伙的層級(jí)、結(jié)構(gòu)及作案手法,研判出幕后金主、吸粉引流和技術(shù)支撐團(tuán)伙的相關(guān)信息。

  斬?cái)喾欠ń?jīng)營(yíng)期貨鏈條

  2023年11月3日,在甘肅省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)、蘭州市人民檢察院的指導(dǎo)下,專案組組織城關(guān)分局、七里河分局等300余名警力,組建9個(gè)抓捕組分赴成都、洛陽(yáng)、北京、上海、福州等地統(tǒng)一開展抓捕行動(dòng),搗毀網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)不法窩點(diǎn)15處,現(xiàn)場(chǎng)查扣作案電腦、硬盤220個(gè)、手機(jī)700余部,凍結(jié)涉案資金6000余萬(wàn)元,采取刑事強(qiáng)制措施96人,上網(wǎng)追逃6人。2023年12月4日,經(jīng)公安部經(jīng)偵局批準(zhǔn),又發(fā)起全國(guó)集群戰(zhàn)役,進(jìn)行全方位、多維度打擊。

  “該案是一起涉案人員多、涉及地域廣的特大非法經(jīng)營(yíng)期貨交易案,也是近年來甘肅省抓獲人數(shù)最多的一起經(jīng)濟(jì)犯罪案件。此案的偵破,斬?cái)嗔艘粭l虛假期貨交易犯罪鏈條,實(shí)現(xiàn)了對(duì)期貨領(lǐng)域新型犯罪打團(tuán)伙、打幕后、打金主的全鏈條打擊?!碧m州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)金江海說。

  警方提示,廣大群眾應(yīng)增強(qiáng)自我保護(hù)意識(shí)和投資風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),自覺遠(yuǎn)離非法期貨投資活動(dòng),做到“三辨”:一辨業(yè)務(wù)資質(zhì),期貨行業(yè)都是特許經(jīng)營(yíng),開展業(yè)務(wù)必須經(jīng)過中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)或備案,取得相應(yīng)業(yè)務(wù)資格;二辨營(yíng)銷方式,開展期貨業(yè)務(wù),要遵守法律法規(guī)有關(guān)適當(dāng)性管理的要求,合法的經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)在進(jìn)行業(yè)務(wù)宣傳推介時(shí)會(huì)按要求揭示業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),不會(huì)承諾最低收益;三辨匯款賬戶,投資客戶應(yīng)前往合法期貨投資機(jī)構(gòu)開立期貨賬戶,從而開展期貨交易。

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編輯:方琳
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