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赴香港代買黃金為詐騙團(tuán)伙“洗錢(qián)”,廣西兩名“00后”被刑拘
2024年02月07日 13:54 來(lái)源:澎湃新聞 關(guān)燈

  廣西兩名“00后”以“代買黃金”的方式,用涉詐資金在香港購(gòu)買大量黃金套現(xiàn)“洗錢(qián)”,最終身陷囹圄。2月7日,陜西榆林市公安局通報(bào)了這起涉詐“洗錢(qián)”案件。

  通報(bào)稱,冬春社會(huì)治安整治專項(xiàng)行動(dòng)開(kāi)展以來(lái),陜西榆林市榆陽(yáng)區(qū)公安局反詐中心在深挖一起“冒充公司老板”的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中,抓獲兩名涉嫌為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“跑分”人員。

  2023年12月4日,某公司財(cái)務(wù)人員小馮來(lái)到榆陽(yáng)公安反詐中心報(bào)案,有人冒充公司老板,誘騙小馮向指定銀行賬戶轉(zhuǎn)賬500余萬(wàn)元。接到警情后,反詐民警立即分析研判,得知涉詐資金在香港某珠寶店進(jìn)行了大額消費(fèi),用于購(gòu)買大量黃金。民警隨即深入調(diào)查,鎖定兩名犯罪嫌疑人。

  2024年1月9日,反詐民警遠(yuǎn)赴廣西馬山縣,抓獲犯罪嫌疑人農(nóng)某。據(jù)農(nóng)某交代,其本人系國(guó)外某大學(xué)大三學(xué)生,10月份回國(guó)后無(wú)意間在微信群“HK(買)群”內(nèi),看到陌生網(wǎng)友“聰先生”發(fā)的消息?!奥斚壬甭暦Q,在香港每天購(gòu)買50克黃金帶回深圳,一次可以賺500元至1000元不等。農(nóng)某當(dāng)即添加了“聰先生”的微信,并在香港與“聰先生”見(jiàn)面。在明知“代買”資金為違法所得的情況下,農(nóng)某按照“聰先生”的指示三次前往香港購(gòu)買黃金,并運(yùn)往深圳交給指定人員,從中非法牟利。

  經(jīng)核實(shí),農(nóng)某使用“聰先生”提供的涉詐銀行卡共購(gòu)買黃金1000余克、照相機(jī)數(shù)十部,轉(zhuǎn)移涉詐資金300余萬(wàn)元,獲利3萬(wàn)余元。

  2023年11月,農(nóng)某指使同鄉(xiāng)覃某自廣西竄至香港,與其一同從事“黃金洗錢(qián)”違法犯罪活動(dòng)。覃某在明知“代買”期間使用的是涉詐銀行卡的情況下,在指定珠寶店內(nèi)購(gòu)買80余萬(wàn)元黃金,獲利1萬(wàn)余元。

  1月13日,反詐中心民警在廣西南寧一出租屋內(nèi)將犯罪嫌疑人覃某抓獲。

  目前,兩名犯罪嫌疑人已被公安榆陽(yáng)分局依法刑事拘留,案件仍在進(jìn)一步偵辦中。

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編輯:方琳
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