澎湃新聞1月19日從杭州公安局蕭山區(qū)分局獲悉，當(dāng)?shù)鼐饺涨按虻粢粋€(gè)以購(gòu)買黃金方式洗錢的團(tuán)伙。經(jīng)初步查證，該團(tuán)伙涉案資金90余萬(wàn)元，5名犯罪嫌疑人已因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被移送起訴。
嫌疑人在金店用數(shù)字錢包支付，大量購(gòu)入金條。本文圖均由警方提供
去年12月，蕭山警方發(fā)現(xiàn)可疑人員在商場(chǎng)黃金專柜頻繁購(gòu)買金條，每次收購(gòu)50克到100多克，通過數(shù)字人民幣付款碼分多筆支付，事后由他人代取，推斷其背后潛藏著為境外詐騙集團(tuán)服務(wù)的洗錢團(tuán)伙。
嫌疑人在地下車庫(kù)等地點(diǎn)交易取貨。
經(jīng)調(diào)查，買金條的李某曾因幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被判刑，他購(gòu)買黃金的部分付款碼來(lái)自當(dāng)?shù)匾晃唤谠庥鲈p騙的群眾，警方隨即將其抓獲。
據(jù)交代，李某出獄后來(lái)到蕭山，在網(wǎng)上找了份工作，雇主每天發(fā)來(lái)付款碼，要他用付款碼去買金條，可賺取高額提成，購(gòu)買的金條安排其他人取件。
李某落網(wǎng)后，警方梳理涉案現(xiàn)金流水，發(fā)現(xiàn)另外4名犯罪嫌疑人，赴貴州、福建、江蘇三地將余某、張某、馬某、陳某抓獲。經(jīng)查，四人與李某均被一個(gè)境外犯罪團(tuán)伙雇傭，李某負(fù)責(zé)用受害人的錢買黃金，所購(gòu)黃金由余某、張某上門取貨，交給馬某和陳某以虛擬貨幣出售，所得的虛擬貨幣最終流入境外犯罪團(tuán)伙賬戶。警方提醒，通過購(gòu)買高價(jià)商品洗錢是電詐犯罪分子的常用手段，商家發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時(shí)反映。
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