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不法分子打著國家、民族旗號(hào)詐騙 公安部公布4起典型案例
2023年12月26日 14:25 來源:中國新聞網(wǎng) 關(guān)燈

  中新網(wǎng)北京12月26日電 (記者 郭超凱)記者26日從公安部獲悉,今年以來,公安部部署全國公安機(jī)關(guān)向民族資產(chǎn)解凍類詐騙違法犯罪發(fā)起凌厲攻勢,共破獲案件260余起,打掉犯罪團(tuán)伙180余個(gè),涉案金額15億元,取得明顯成效。

  據(jù)了解,民族資產(chǎn)解凍類詐騙違法犯罪始于20世紀(jì)80年代初,詐騙團(tuán)伙通常打著國家、民族旗號(hào),通過偽造國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章,編造國家相關(guān)政策等手段,虛構(gòu)“民族資產(chǎn)解凍”“養(yǎng)老幫扶”“精準(zhǔn)扶貧”等投資項(xiàng)目,誘騙受害人繳納“項(xiàng)目啟動(dòng)資金”“會(huì)員報(bào)名費(fèi)”投資入股,以此非法募集并騙取錢財(cái)。

  公安部26日公布了4起打擊整治民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪典型案例:

  一、吉林磐石“十四五數(shù)字經(jīng)濟(jì)”民族資產(chǎn)解凍類詐騙案

  2023年10月,吉林省吉林市公安機(jī)關(guān)成功打掉一個(gè)從事民族資產(chǎn)解凍類詐騙的犯罪團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人7名,涉案金額267萬元。經(jīng)查,犯罪嫌疑人董某某伙同長期參與民族資產(chǎn)解凍類詐騙項(xiàng)目的劉某某等人密謀,編造“十四五數(shù)字經(jīng)濟(jì)+養(yǎng)老”虛假投資項(xiàng)目,以“低投入高回報(bào)”為誘餌實(shí)施詐騙。董某某負(fù)責(zé)印刷虛假的《十四五數(shù)字經(jīng)濟(jì)+養(yǎng)老項(xiàng)目合作書》,在淘寶網(wǎng)上注冊網(wǎng)店并以29.9元價(jià)格銷售,劉某某負(fù)責(zé)建立微信群組發(fā)展下線,管理參與人員,并轉(zhuǎn)發(fā)網(wǎng)店網(wǎng)址兜售該項(xiàng)目合作書,鼓吹只要購買一份即可獲得國家發(fā)放的110萬元補(bǔ)助。截至案發(fā),被騙參與人員11萬余名。

  二、福建漳州“盛世中華”民族資產(chǎn)解凍類詐騙案

  2023年4月,福建省漳州市公安機(jī)關(guān)破獲一起特大民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件,抓獲犯罪嫌疑人178名,涉案金額2億元。經(jīng)查,2017年9月以來,以邢某某為首的民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪團(tuán)伙捏造所謂“國家予以大力支持”的“圓夢鏈激活”“匯鑫三農(nóng)”“圓夢中華”“數(shù)字貨幣”“盛世中華”等虛假項(xiàng)目,招攬郭某某、顏某某等人為代理人,通過組建微信群、QQ群層層發(fā)展會(huì)員,引入傳銷手段宣傳“洗腦”,聲稱發(fā)展會(huì)員每單抽成20%、只要參與項(xiàng)目就能獲得巨額回報(bào),蠱惑群眾投資。截至案發(fā),被騙參與人員1萬余名,涉及全國29個(gè)省區(qū)市。

  三、河北保定“中國智造2025”民族資產(chǎn)解凍類詐騙案

  2023年4月,河北省保定市公安機(jī)關(guān)打掉一個(gè)民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪團(tuán)伙,抓獲主要犯罪嫌疑人27名,涉案金額1.3億元。經(jīng)查,張某某、劉某某等人組成的犯罪團(tuán)伙,虛構(gòu)“中國智造2025”等“國家級”項(xiàng)目,以該項(xiàng)目上市可獲得數(shù)倍分紅為誘餌,通過網(wǎng)絡(luò)聊天群組發(fā)展下線,利用網(wǎng)絡(luò)會(huì)議授課進(jìn)行“洗腦”,承諾發(fā)展一個(gè)下級會(huì)員返利25%,從而誘騙群眾投資。截至案發(fā),被騙參與人員10萬余名,涉及全國30個(gè)省區(qū)市。

  四、河南周口“中華國際慈善基金會(huì)”民族資產(chǎn)解凍類詐騙案

  2023年6月,河南省周口市公安機(jī)關(guān)破獲一起民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件,抓獲犯罪嫌疑人21名,涉案金額500余萬元。經(jīng)查,以馮某為首的詐騙團(tuán)伙虛構(gòu)“中華國際慈善基金會(huì)”,利用網(wǎng)絡(luò)聊天工具建立群組發(fā)展會(huì)員,宣稱該“基金會(huì)”已籌集資金300億元,每人繳納120元即可成為會(huì)員,項(xiàng)目落地后領(lǐng)取30萬至50萬元的扶貧款。截至案發(fā),被騙參與人員3.6萬余名,涉及全國25個(gè)省區(qū)市。

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編輯:方琳
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