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　　央視網(wǎng)消息：在《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》實(shí)施一周年之際，最高人民檢察院今天發(fā)布檢察機(jī)關(guān)依法懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪典型案例。案例共11件，全面揭示當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪態(tài)勢(shì)特點(diǎn)，并通過(guò)以案釋法警示社會(huì)公眾加強(qiáng)自我防范意識(shí)，提升防騙識(shí)騙能力。

　　該批典型案例分別是：劉某某等人詐騙案；鄭某等 7 人詐騙、偷越國(guó)（邊）境案；王某某等人詐騙、侵犯公民個(gè)人信息案；李某等人詐騙案；鮑某等人侵犯公民個(gè)人信息案；李某等人詐騙、侵犯公民個(gè)人信息、掩飾、隱瞞犯罪所得案；鐘某某等 6 人掩飾、隱瞞犯罪所得案；王某等人詐騙案；王某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得案；江蘇省南通市檢察院督促規(guī)范固話批量申請(qǐng)業(yè)務(wù)防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行政公益訴訟案；貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)檢察院督促規(guī)范涉詐企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照監(jiān)管行政公益訴訟案。

　　這11件典型案例，涉及刑事犯罪案件9件，公益訴訟案件2件。其中，案例一、案例二主要展現(xiàn)檢察機(jī)關(guān)依法從重打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的態(tài)勢(shì)，釋放從嚴(yán)懲治的強(qiáng)烈信號(hào)；案例三、案例四主要揭露新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪手段，警示社會(huì)公眾提高防詐識(shí)詐的意識(shí)和能力；案例五、案例六、案例七主要展現(xiàn)檢察機(jī)關(guān)對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪的全鏈條懲治；在案例八中，檢察機(jī)關(guān)將追贓挽損貫穿司法辦案全流程，強(qiáng)化認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度適用與追贓挽損有機(jī)結(jié)合；案例九中，檢察機(jī)關(guān)在對(duì)犯罪嫌疑人作出依法相對(duì)不起訴后，及時(shí)將其移送行政機(jī)關(guān)，落實(shí)行刑反向銜接機(jī)制；案例十、案例十一則展現(xiàn)檢察公益訴訟協(xié)同推進(jìn)防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的成效。

　　最高檢第四檢察廳負(fù)責(zé)人表示，反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法實(shí)施一年來(lái)，檢察機(jī)關(guān)深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記重要指示批示精神，全面履行法律監(jiān)督職能，堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)態(tài)勢(shì)。下一步，檢察機(jī)關(guān)將進(jìn)一步加大依法懲治力度，強(qiáng)化追贓挽損，推動(dòng)源頭治理，切實(shí)維護(hù)人民群眾合法權(quán)益和社會(huì)穩(wěn)定。

檢察機(jī)關(guān)依法懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪典型案例

　　案例一

　　劉某某等人詐騙案——跨境電詐集團(tuán)以冒充公司負(fù)責(zé)人方式誘騙財(cái)務(wù)人員大額轉(zhuǎn)賬

　　【基本案情】

　　2018年11月，劉某某糾集張某某、何某某前往柬埔寨王國(guó)西哈努克港市組建電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)。期間，劉某某提供前期運(yùn)營(yíng)資金、安排人員培訓(xùn)和聯(lián)系洗錢團(tuán)伙（俗稱“水房”）等。自2019年3月起，劉某某與張某某、何某某指揮上述詐騙集團(tuán)采用下列方式實(shí)施詐騙：一線話務(wù)人員冒充各類科技公司財(cái)務(wù)人員撥打目標(biāo)公司財(cái)務(wù)人員座機(jī)電話，向?qū)Ψ教摌?gòu)將有業(yè)務(wù)款轉(zhuǎn)賬至目標(biāo)公司等事實(shí)，誘使對(duì)方使用QQ進(jìn)行聯(lián)系；二線話務(wù)人員以科技公司財(cái)務(wù)人員名義與對(duì)方進(jìn)行QQ聊天，伺機(jī)獲取對(duì)方收款賬戶信息等，再制作并發(fā)送虛假跨行轉(zhuǎn)賬憑證，并謊稱轉(zhuǎn)賬款將延時(shí)到賬；三線話務(wù)人員使用與目標(biāo)公司法定代表人姓名相同的QQ昵稱冒充目標(biāo)公司法定代表人加入前述雙方QQ聊天，采用佯裝確認(rèn)前述轉(zhuǎn)賬事宜等方法騙取對(duì)方信任，再詢問(wèn)并掌握目標(biāo)公司賬戶余額等信息后，以需向其他公司支付業(yè)務(wù)款等虛構(gòu)事實(shí)誘騙對(duì)方將錢款轉(zhuǎn)賬至洗錢團(tuán)伙控制的賬戶。

　　經(jīng)查，2019年3月至7月，該詐騙犯罪集團(tuán)共騙取北京、上海、新疆等地147家被害單位人民幣（以下幣種同）9683萬(wàn)余元。

　　【檢察官提醒】

　　通過(guò)社交軟件冒充企業(yè)負(fù)責(zé)人，誘騙財(cái)務(wù)人員大額轉(zhuǎn)賬，是當(dāng)前較高發(fā)的詐騙犯罪類型。這類案件涉案金額普遍較大，給企業(yè)帶來(lái)巨大經(jīng)濟(jì)損失。廣大企業(yè)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)人員要提高防范意識(shí)，謹(jǐn)慎處理企業(yè)和個(gè)人信息，對(duì)以網(wǎng)絡(luò)身份開(kāi)展的商業(yè)交往提高警惕、謹(jǐn)慎核實(shí)，切實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)制度，降低企業(yè)被騙風(fēng)險(xiǎn)。一旦被騙，要第一時(shí)間報(bào)警，同時(shí)注意保留證據(jù)材料，以便公安機(jī)關(guān)采取止付等措施及時(shí)止損，并為打擊犯罪提供證據(jù)。

　　案例二

　　鄭某等7人詐騙、偷越國(guó)（邊）境案——偷渡至境外電詐園區(qū)，“賭詐結(jié)合”對(duì)境內(nèi)被害人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙

　　【基本案情】

　　“縱橫公司”系盤踞緬北撣邦大其力市金鑫科技園區(qū)多個(gè)詐騙團(tuán)伙之一，該團(tuán)伙以直營(yíng)和代理的方式組建詐騙團(tuán)隊(duì)，招攬人員在網(wǎng)絡(luò)上冒充成功人士，通過(guò)MarryU、陌陌、探探等聊天軟件尋找女性作為詐騙對(duì)象，以交友聊天的方式獲取對(duì)方信任，后誘騙被害人至該詐騙團(tuán)伙控制的名為“永勝國(guó)際”等賭博網(wǎng)站進(jìn)行投注，通過(guò)控制賭博網(wǎng)站后臺(tái)的方式騙取被害人錢款。

　　2020年4月，鄭某、楊某等7人先后偷渡至緬北撣邦大其力市金鑫科技園區(qū)，鄭某擔(dān)任園區(qū)物業(yè)經(jīng)理，負(fù)責(zé)園區(qū)人員出入審核管理及園區(qū)內(nèi)設(shè)施維修，楊某等人擔(dān)任“縱橫公司”組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)找尋被害人，并以戀愛(ài)交友為名，誘騙被害人至“永勝國(guó)際”等賭博網(wǎng)站實(shí)施詐騙，共騙取26名被害人840余萬(wàn)元。

　　【檢察官提醒】

　　境外不是淘金天堂，更不是法外之地。境外詐騙犯罪集團(tuán)往往打著高薪旗號(hào)吸引人員前往“淘金”，實(shí)則實(shí)施詐騙活動(dòng)。貪圖“高薪”赴境外詐騙窩點(diǎn)，涉嫌違法犯罪，將受到法律嚴(yán)厲制裁。詐騙團(tuán)伙摸準(zhǔn)賭客“以小博大”的心理，以“賭詐結(jié)合”方式引誘賭客參與，并非法占有賭資。這種手段使賭客“十賭九輸”，部分人欠下巨額債務(wù)后傾家蕩產(chǎn)。廣大網(wǎng)民要自覺(jué)抵制不良誘惑，拒絕一切賭博行為，防止陷入“賭詐”陷阱。

　　案例三

　　王某某等人詐騙、侵犯公民個(gè)人信息案——利用物流公司“內(nèi)鬼”出售的公民個(gè)人信息“盲發(fā)快遞”，實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙

　　【基本案情】

　　2020年至2021年間，A物流公司銷售人員孫某某介紹該公司快遞員張某向王某某出售公民個(gè)人信息，張某先后兩次從同公司快遞員李某處購(gòu)買含有姓名、手機(jī)號(hào)碼、快遞地址等內(nèi)容的公民寄遞信息共計(jì)10萬(wàn)余條，并出售給王某某。張某非法銷售公民寄遞信息獲利8900元，李某獲利5600元。

　　2021年5、6月間，王某某與孫某某共謀，利用非法購(gòu)買的大量公民寄遞信息，通過(guò)A物流公司以貨到付款形式，向全國(guó)17萬(wàn)余人寄遞價(jià)值2元的足浴包，虛構(gòu)存在商品購(gòu)銷關(guān)系，要求收件人支付每單69元的到付貨款，通過(guò)上述方式實(shí)際騙取高某某等人30余萬(wàn)元。

　　【檢察官提醒】

　　近年來(lái)“盲發(fā)快遞”類詐騙犯罪時(shí)有發(fā)生。犯罪分子非法獲取大量有貨到付款習(xí)慣的電商用戶個(gè)人信息，再將顯著低價(jià)商品標(biāo)以高價(jià)，向不特定人員寄遞，在用戶沒(méi)有實(shí)際購(gòu)買商品的情況下騙取到付貨款。廣大消費(fèi)者要對(duì)來(lái)路不明的快遞保持警惕，尤其對(duì)于“貨到付款”快遞，務(wù)必認(rèn)真查驗(yàn)核實(shí)。

　　案例四

　　李某等人詐騙案——搭建虛擬投資平臺(tái)，以誘導(dǎo)反向操作、頻繁交易、購(gòu)買波動(dòng)股等方式實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙

　　【基本案情】

　　2020年12月至2021年7月，李某伙同多人搭建“富途”“佰盛”等多個(gè)虛擬股票配資平臺(tái)，陸續(xù)招募楊某、錢某、孫某等人作為上述平臺(tái)代理方。平臺(tái)方統(tǒng)一提供資金賬戶用于平臺(tái)出入金，代理方虛構(gòu)自己系正規(guī)券商旗下代理、提供高杠桿配資等事實(shí)，隱瞞資金實(shí)際不流入股市的真相，組織業(yè)務(wù)員通過(guò)發(fā)送虛假盈利圖片、謊稱有“內(nèi)幕消息”等方式引誘被害人至平臺(tái)充值，并扮演“薦股老師”“老師助理”指示、誘導(dǎo)被害人反向操作、頻繁交易、購(gòu)買波動(dòng)股，造成被害人本金及手續(xù)費(fèi)等損失，所得款項(xiàng)由平臺(tái)方及代理方按約定比例分成。經(jīng)查，被害人陳某某、沈某某等100余人在上述平臺(tái)充值后損失440余萬(wàn)元。

　　【檢察官提醒】

　　詐騙分子采用推薦股票、收取開(kāi)倉(cāng)費(fèi)、遞延費(fèi)等更為隱蔽的方式逐步造成被害人虧損，這種新型“投資理財(cái)”騙局手段隱蔽，很多被害人誤以為自己股票交易虧損，被騙錢財(cái)而不自知。對(duì)于此類“投資理財(cái)”騙局，要保持高度警惕，增強(qiáng)對(duì)新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪識(shí)別能力。

　　案例五

　　鮑某等人侵犯公民個(gè)人信息案——冒充證券公司客服以提供股票咨詢?yōu)槊@取“微信號(hào)四件套”，為上游犯罪團(tuán)伙“引流”

　　【基本案情】

　　2020年10月，鮑某成立A公司，招募龔某某為經(jīng)理，孔某某等20余人為話務(wù)員。同年11月，鮑某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)接單為他人提供公民個(gè)人信息，并收取高額費(fèi)用。鮑某組織話務(wù)員冒充證券公司客服，按上游犯罪團(tuán)伙提供的電話號(hào)碼撥打電話，以“免費(fèi)提供股票咨詢”等話術(shù)，引誘對(duì)方添加微信好友，以獲取對(duì)方微信號(hào)、微信昵稱、手機(jī)號(hào)碼、微信實(shí)名認(rèn)證信息（俗稱“微信號(hào)四件套”）及朋友圈截圖、微信和支付寶實(shí)名認(rèn)證截圖等信息，誘騙被害人添加上游犯罪團(tuán)伙提供的“客戶經(jīng)理”微信號(hào)、進(jìn)入“股票交流”微信群。至2021年8月2日案發(fā)，鮑某接受上游犯罪團(tuán)伙提供的電話號(hào)碼約72萬(wàn)條，先后提供“微信號(hào)四件套”信息約13800條，非法獲利68萬(wàn)余元。龔某某、孔某某等人按照工資底薪、提成等非法獲利3萬(wàn)至9千余元不等。

　　經(jīng)查，鮑某團(tuán)伙添加被害人李某某、朱某某為微信好友后，以“薦股”為由向二人推送上游犯罪團(tuán)伙的微信名片，導(dǎo)致二人遭遇虛假投資理財(cái)詐騙，被詐騙金額共計(jì)8萬(wàn)余元。

　　【檢察官提醒】

　　社交媒體賬號(hào)、人臉、指紋、GPS定位等信息如被非法獲取、出售、散布，易被利用實(shí)施精準(zhǔn)詐騙。公眾要切實(shí)提升個(gè)人信息保護(hù)意識(shí)，不輕信虛假信息，不輕易添加來(lái)路不明“好友”，不隨意下載不明鏈接軟件，避免個(gè)人信息被不法分子利用，給自身人身和財(cái)產(chǎn)帶來(lái)?yè)p害。

　　案例六

　　李某等人詐騙、侵犯公民個(gè)人信息、掩飾、隱瞞犯罪所得案——利用“AI”語(yǔ)音機(jī)器人自動(dòng)撥打電話，精準(zhǔn)推送虛假貸款A(yù)PP實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙

　　【基本案情】

　　2018年7月，李某成立聲通公司，幫助詐騙團(tuán)伙做網(wǎng)絡(luò)貸款推廣。李某按照詐騙團(tuán)伙要求編寫自動(dòng)應(yīng)答話術(shù)并錄入應(yīng)答語(yǔ)音，根據(jù)詐騙團(tuán)伙提供的電話號(hào)碼篩選有貸款、買房、教育需求的對(duì)象，從江蘇A科技公司、濟(jì)南B科技公司購(gòu)買VOS計(jì)費(fèi)網(wǎng)絡(luò)電話通話線路并充值話費(fèi)后，利用“AI”語(yǔ)音機(jī)器人自動(dòng)撥打電話形成語(yǔ)音和文本通話記錄。詐騙團(tuán)伙通過(guò)分析通話情況確定貸款意向強(qiáng)弱等級(jí)，并按照精心策劃的自動(dòng)應(yīng)答話術(shù)套路，添加貸款意愿強(qiáng)的被害人微信等聯(lián)系方式，推送下載使用詐騙團(tuán)伙專門制作的虛假貸款A(yù)PP。在申請(qǐng)貸款的過(guò)程中，APP會(huì)自動(dòng)推送“辦理會(huì)員”“繳納解凍銀行賬戶費(fèi)用”“驗(yàn)證還款能力”等鏈接，被害人點(diǎn)擊鏈接支付上述費(fèi)用即被騙。經(jīng)查，共有1437名被害人被騙取3586萬(wàn)余元。

　　為獲取非法利益，陳某甲、張某明知李某幫助詐騙團(tuán)伙做網(wǎng)絡(luò)貸款推廣，仍按照李某安排增加“AI”語(yǔ)音智能機(jī)器人，在線運(yùn)行3000余臺(tái)專門為“境外客戶”服務(wù)，并管理境外詐騙團(tuán)伙60余個(gè)微信群和50余個(gè)QQ群。偶某某明知李某為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙提供幫助，仍提供本人2張銀行卡供李某使用，幫助李某取現(xiàn)轉(zhuǎn)移贓款154萬(wàn)余元。鄢某某、陳某乙按照犯罪團(tuán)伙要求制作、維護(hù)“人人貸”“360借條”等虛假貸款A(yù)PP。

　　另外，李某以每條0.03至0.5元不等價(jià)格向江蘇A科技公司經(jīng)理胡某、濟(jì)南B科技公司技術(shù)人員趙某某購(gòu)買從科技公司VOS計(jì)費(fèi)平臺(tái)導(dǎo)出的公民電話號(hào)碼并出售牟利。鄢某某非法從網(wǎng)上購(gòu)買公民姓名、電話號(hào)碼等個(gè)人信息共103萬(wàn)余條并出售牟利。為逃避監(jiān)管，李某以1800元每套的價(jià)格購(gòu)買17套電話卡和銀行卡，用于接收詐騙團(tuán)伙支付的“AI”機(jī)器人租賃費(fèi)，并在收款后喬裝到ATM機(jī)取現(xiàn)。

　　【檢察官提醒】

　　申請(qǐng)貸款一定要通過(guò)正規(guī)渠道、官方平臺(tái)，切勿從非正規(guī)渠道下載安裝所謂貸款A(yù)PP，謹(jǐn)防陷入貸款騙局。保護(hù)好個(gè)人信息，謹(jǐn)慎在網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)身份、照片、聲音、視頻等，避免被犯罪分子反向利用、精準(zhǔn)施詐。

　　科技公司、技術(shù)人員應(yīng)依法合規(guī)使用信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，“技術(shù)中立”無(wú)法掩蓋違法犯罪，必將受到法律制裁。正規(guī)運(yùn)營(yíng)的科技企業(yè)，也要高度重視刑事風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)客戶違反常理的需求保持警惕，一旦發(fā)現(xiàn)技術(shù)可能被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪，要及時(shí)停止開(kāi)發(fā)、確認(rèn)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，采取應(yīng)對(duì)措施。

　　案例七

　　鐘某某等6人掩飾、隱瞞犯罪所得案——設(shè)立運(yùn)營(yíng)“跑分團(tuán)伙”為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪“洗錢”

　　【基本案情】

　　2021年6月至8月，鐘某某為謀取非法利益，伙同馮某某、吳某（皆另案處理），在明知是犯罪所得情況下，仍招募供卡人并組織安排人員為上家轉(zhuǎn)移資金。鐘某某負(fù)責(zé)與上家及幣商對(duì)接，聯(lián)系資金的下發(fā)和轉(zhuǎn)出；馮某某負(fù)責(zé)組織、安排及管理轉(zhuǎn)賬現(xiàn)場(chǎng)，二人對(duì)非法獲利進(jìn)行分成；吳某負(fù)責(zé)招募供卡人，按照供卡人轉(zhuǎn)賬流水的一定比例收取提成；孫某某、郭某、黎某某、王某負(fù)責(zé)具體操作電腦或供卡人的手機(jī)實(shí)施轉(zhuǎn)賬；龔某某按照吳某的要求帶供卡人到現(xiàn)場(chǎng)轉(zhuǎn)賬并記賬，從吳某處領(lǐng)取好處費(fèi)。經(jīng)查，41名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人的錢款106萬(wàn)余元被以上述方式轉(zhuǎn)移。其中，鐘某某、孫某某參與全部犯罪事實(shí)，郭某、黎某某、王某、龔某某參與部分事實(shí)，犯罪數(shù)額分別為59萬(wàn)余元、49萬(wàn)余元、44萬(wàn)余元、30萬(wàn)余元。

　　【檢察官提醒】

　　電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪團(tuán)伙為通過(guò)“跑分”將贓款洗白，以“利用銀行賬戶轉(zhuǎn)賬，輕松月入過(guò)萬(wàn)”為誘餌，招募“跑分”人員。不少人被蠅頭小利蒙蔽，成為犯罪“幫兇”，受到法律嚴(yán)懲。廣大民眾要提升法律意識(shí)，切勿為了蠅頭小利，隨意出售、出租銀行卡、電話卡以及微信、支付寶等具有支付功能的賬戶，淪為幫助詐騙犯罪的“工具人”，最終害人害己。

　　案例八

　　王某等人詐騙案——打著投資虛擬幣的“幌子”實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙

　　【基本案情】

　　2018年，王某在浙江省杭州市上城區(qū)先后注冊(cè)成立了杭州展融公司等多家企業(yè)，開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)“幣海網(wǎng)”“比特網(wǎng)”等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，并在搜索引擎置頂查詢網(wǎng)頁(yè)，宣稱上述平臺(tái)系提供中介撮合服務(wù)的正規(guī)虛擬幣交易平臺(tái)，并通過(guò)收集有投資意向的被害人聯(lián)系方式、添加被害人微信等，以提供分析導(dǎo)師、幫助被害人獲得高額收益為幌子，誘騙被害人在上述平臺(tái)注冊(cè)充值。在被害人轉(zhuǎn)入資金后，王某等人通過(guò)誘導(dǎo)被害人反向投資，造成被害人“虧損”假象，以強(qiáng)行平倉(cāng)、頻繁操作產(chǎn)生高額手續(xù)費(fèi)，或限制提現(xiàn)等多種方式非法占有被害人錢款。至2019年6月，王某等人共騙取1000余名被害人5538萬(wàn)余元。經(jīng)查，“幣海網(wǎng)”“比特網(wǎng)”交易行情均系借用其他網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)數(shù)據(jù)加工而成，平臺(tái)內(nèi)客戶交易數(shù)據(jù)與外界虛擬幣交易行情并無(wú)關(guān)聯(lián)，被害人投資資金直接進(jìn)入王某等人控制的銀行賬戶。

　　【檢察官提醒】

　　投資理財(cái)應(yīng)選擇正規(guī)途徑，謹(jǐn)防陷入虛擬幣投資“陷阱”。虛擬幣相關(guān)業(yè)務(wù)屬于非法金融活動(dòng)。虛擬幣無(wú)真實(shí)價(jià)值支撐，價(jià)格極易被操縱，相關(guān)交易活動(dòng)存在重大風(fēng)險(xiǎn)，投資者切莫參與虛擬幣投機(jī)炒作，不要相信高收益、高回報(bào)的承諾，謹(jǐn)防從投資者變成受害人。

　　案例九

　　王某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得案——對(duì)于為上游犯罪提供幫助的輕微不法行為，檢察機(jī)關(guān)在依法相對(duì)不起訴后及時(shí)移送行政機(jī)關(guān)作出處罰

　　【基本案情】

　　2023年3月，王某某添加某兼職群微信好友。3月14日，王某某按照微信好友的指示攜帶身份證件和1張銀行卡到達(dá)指定地點(diǎn)并入住賓館。3月15日，王某某再次按照對(duì)方要求到達(dá)指定地點(diǎn)，配合到某銀行ATM機(jī)驗(yàn)卡，確認(rèn)銀行卡可以正常使用，并將身份證件和銀行卡交予對(duì)方。王某某通過(guò)手機(jī)銀行查到其銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入5萬(wàn)元后，對(duì)方持王某某銀行卡至某銀行ATM機(jī)上取款5000元，因系統(tǒng)維護(hù)無(wú)法繼續(xù)取錢。王某某配合對(duì)方到銀行柜臺(tái)幫助取款，在等待取款過(guò)程中，對(duì)方告知王某某警察要來(lái)，讓其快速離開(kāi)。王某某將身份證和銀行卡留在銀行柜臺(tái)，跟隨對(duì)方快速離開(kāi)銀行。王某某從中非法獲利500余元。經(jīng)查，王某某銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入款項(xiàng)系電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受害人資金。2023年4月，王某某被抓獲歸案。公安機(jī)關(guān)將涉案銀行卡中的4.5萬(wàn)元凍結(jié)止付，王某某在審查起訴階段自愿退賠5000元，并退繳其全部違法所得。

　　【檢察官提醒】

　　廣大民眾切勿因蠅頭小利出售、出租銀行卡，甚至配合實(shí)施轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)等行為。實(shí)施上述行為可能面臨刑事、行政處罰，繳納遠(yuǎn)高于犯罪所得的罰金、罰款，還可能面臨一系列金融懲戒、電信網(wǎng)絡(luò)懲戒、信用懲戒。

　　案例十

　　江蘇省南通市人民檢察院督促規(guī)范固話批量申請(qǐng)業(yè)務(wù)防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行政公益訴訟案——利用“空殼公司”營(yíng)業(yè)執(zhí)照批量申請(qǐng)固話幫助實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙

　　【基本案情】

　　2022年以來(lái)，江蘇省南通市檢察機(jī)關(guān)共受理利用公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照批量申請(qǐng)固話進(jìn)行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙刑事案件5件9人，部分案件被告人利用“空殼公司”實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，造成受騙群眾財(cái)產(chǎn)損失560余萬(wàn)元。其中涂某等3人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案，通過(guò)經(jīng)營(yíng)的“崇川區(qū)某包子店”執(zhí)照辦理電信固定電話線路16條、利用“貴州某有限公司”營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理聯(lián)通固定電話線路60條；高某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案，利用“南通某信息科技有限公司”營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理聯(lián)通固定電話線路40條；唐某等3人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案，利用“?？谛阌^(qū)某科技工作室”營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理聯(lián)通固定電話線路60條。詐騙分子通過(guò)VOIP設(shè)備遠(yuǎn)程操控上述線路，撥打詐騙電話，更容易取得被害人的信任。涉案“空殼公司”在實(shí)際控制人被判處刑罰后仍然存續(xù)經(jīng)營(yíng)。

　　【檢察官提醒】

　　利用“空殼公司”批量申領(lǐng)固定電話并出租出售的行為，社會(huì)危害性大，情節(jié)嚴(yán)重的，構(gòu)成詐騙罪或幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。行政機(jī)關(guān)辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照申請(qǐng)業(yè)務(wù)、通信行業(yè)從業(yè)人員辦理批量固話申請(qǐng)業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真落實(shí)《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》，避免犯罪分子利用監(jiān)管漏洞實(shí)施詐騙。廣大民眾接到陌生電話時(shí)需審慎交流，“不輕信、不透露、不轉(zhuǎn)賬”，守護(hù)好個(gè)人信息和“錢袋子”。

　　案例十一

　　貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)人民檢察院督促規(guī)范涉詐企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照監(jiān)管行政公益訴訟案——出售“空殼公司”營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪“洗錢”

　　【基本案情】

　　2019年6月至7月間，周某某注冊(cè)成立貴州優(yōu)某電子商務(wù)有限公司、貴州然某電子商務(wù)有限公司、貴州閱某電子商務(wù)有限公司，在辦理對(duì)公賬戶后，將三家公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶以4000元的價(jià)格販賣給他人，后該對(duì)公賬戶被用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，受害人將被騙資金轉(zhuǎn)入對(duì)公賬戶中。2022年7月25日，周某某因買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪被判刑后，其注冊(cè)成立的三家公司仍未撤銷登記，存在著繼續(xù)被用于犯罪活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　【檢察官提醒】

　　當(dāng)前，一些犯罪分子盯上對(duì)公賬戶黑色交易，專門注冊(cè)“空殼公司”并非法轉(zhuǎn)讓對(duì)公賬戶，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供幫助。對(duì)此，行政機(jī)關(guān)需落實(shí)監(jiān)管責(zé)任，依法及時(shí)對(duì)涉案企業(yè)撤銷登記。廣大經(jīng)營(yíng)者需提高法律意識(shí)，切勿貪圖小利出租、出借、出售對(duì)公賬戶，觸碰法律紅線。廣大民眾和企業(yè)財(cái)務(wù)人員需增強(qiáng)識(shí)詐防詐意識(shí)，對(duì)公賬戶大額轉(zhuǎn)賬更需審慎核對(duì)，不給犯罪分子可乘之機(jī)。