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　　漫畫/高岳

　　□　本報(bào)記者 徐鵬

　　近年來(lái)，青海省海東市兩級(jí)法院審理的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及關(guān)聯(lián)犯罪案件呈現(xiàn)出涉案數(shù)量增加、罪名較為集中、作案手段翻新快、犯罪人員低齡化且文化程度偏低、涉案金額較大但追贓挽損比例較低、團(tuán)伙組織分工明確等特點(diǎn)。近日，青海省海東市中級(jí)人民法院召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)近年來(lái)全市法院開(kāi)展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的工作成效，并發(fā)布典型案例。

　　《法治日?qǐng)?bào)》記者從中選取4個(gè)典型案例進(jìn)行梳理，一方面展示人民法院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的堅(jiān)定決心和審判實(shí)踐，另一方面通過(guò)揭示電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的主要特點(diǎn)和表現(xiàn)形式，提醒廣大群眾提高識(shí)騙防騙的意識(shí)和能力，守護(hù)好自己的“錢袋子”。

　　偷渡境外從事詐騙

　　繳納罰金數(shù)罪并罰

　　2020年3月，馬某原、馬某榮等5人受他人拉攏，在未辦理合法出入境手續(xù)的情況下偷渡至緬甸并加入某電信詐騙公司，通過(guò)公司提供的手機(jī)在探探、陌陌、伊對(duì)等社交軟件上選定詐騙對(duì)象添加好友，使用詐騙話術(shù)劇本偽裝異性身份獲取被害人信任，從而騙取被害人財(cái)物，累計(jì)從事詐騙活動(dòng)時(shí)長(zhǎng)均達(dá)到30日以上。在此期間，魏某海、王某強(qiáng)經(jīng)他人拉攏，從西寧乘機(jī)至云南昆明，并與他人結(jié)伙偷越國(guó)境至緬甸，后又從緬甸偷渡回國(guó)。另查明，上述7人主動(dòng)投案或經(jīng)電話傳喚到案，如實(shí)供述自己的犯罪行為，并預(yù)繳罰金。

　　民和縣人民法院認(rèn)為，被告人馬某原、馬某榮等5人以非法占有為目的，結(jié)伙偷越國(guó)(邊)境，在境外詐騙集團(tuán)實(shí)施詐騙，且一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間均為30日以上，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。被告人王某強(qiáng)、魏某海違反國(guó)(邊)境管理法規(guī)，伙同他人偷越國(guó)(邊)境，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成偷越國(guó)(邊)境罪。遂依法以詐騙罪分別判處馬某原等5名被告人六個(gè)月至兩年六個(gè)月不等的有期徒刑，并處罰金5000元。以偷越國(guó)(邊)境罪分別判處被告人王某強(qiáng)、魏某海有期徒刑六個(gè)月，并處罰金2000元。一審判決后，各被告人當(dāng)庭服判。

　　海東市中級(jí)人民法院副院長(zhǎng)韓如龍介紹，本案是非法偷越國(guó)(邊)境赴國(guó)外電信詐騙公司從事詐騙活動(dòng)的典型案例，被告人均是在朋友、同學(xué)介紹或拉攏下，受“高薪”工作的誘惑使用他人購(gòu)買的機(jī)票飛往云南，而后被安排出境至緬甸的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙公司實(shí)施詐騙。廣大群眾面對(duì)“高薪”招工時(shí)要提高警惕，不要輕信好友或中介等介紹的所謂出國(guó)務(wù)工來(lái)錢快、工作輕松的說(shuō)辭，以免淪為境外詐騙集團(tuán)的犯罪工具。

　　冒充客服吸引客戶

　　獲利雖小仍擔(dān)刑責(zé)

　　2021年7月，劉某和雍某容經(jīng)他人介紹下載“阿聊”軟件并注冊(cè)昵稱為“淺笑”的賬號(hào)，兩人通過(guò)該賬號(hào)接收一昵稱為“雄鷹”的男子指令，獲取被害人電話及個(gè)人信息，并使用個(gè)人電話按照“雄鷹”提供的話術(shù)撥打電話，詢問(wèn)對(duì)方是否需要貸款或從事兼職業(yè)務(wù)。若對(duì)方同意，則給對(duì)方發(fā)送由“雄鷹”提供的微信號(hào)或QQ號(hào)，由其他人實(shí)施下一步詐騙行為。

　　隨后，劉某又相繼介紹李某龍、馬某良、馬某林、冶某瑞4人下載“阿聊”軟件并注冊(cè)賬戶，并按照劉某提供的話術(shù)、被害人個(gè)人信息，以客服人員的名義向被害人撥打電話。該4人撥打電話的工作量及報(bào)酬由劉某、雍某容進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并經(jīng)“雄鷹”審核后，由劉某通過(guò)雍某容使用的賬戶轉(zhuǎn)賬結(jié)算，幾人分別獲利5000元至8000元不等。另查明，上述6人到案后如實(shí)供述罪行，該案審理期間各被告人預(yù)繳了退賠款和違法所得及罰金。

　　民和縣人民法院認(rèn)為，上述6名被告人虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍然幫助他人詐騙財(cái)物，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。遂依法分別判處6名被告人十個(gè)月至四年七個(gè)月不等的有期徒刑，并處罰金2000元至5000元不等；向被害人發(fā)還退賠款29.0087萬(wàn)元，對(duì)其退繳的違法所得和作案設(shè)備依法予以沒(méi)收。一審判決后，被告人劉某等6人當(dāng)庭服判。

　　“本案是犯罪分子冒充客服人員通過(guò)電話進(jìn)行詐騙的典型案例。”韓如龍說(shuō)，本案中，6名被告人明知他人從事網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，卻因貪圖小利而為犯罪分子掩飾、隱瞞犯罪所得，觸犯刑法最終獲刑。

　　提供設(shè)備綁定賬戶

　　幫助犯罪亦獲刑罰

　　2021年7月，張某連受他人指使，乘坐火車到達(dá)安徽省合肥市，將其事先辦好的3張銀行卡及配套網(wǎng)銀賬戶、手機(jī)銀行賬戶、一張手機(jī)卡及綁定的微信賬戶一同提供給他人使用，并為其他電信詐騙人員提供人臉識(shí)別幫助。張某連因此獲利一部手機(jī)。公安機(jī)關(guān)經(jīng)在“國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)”查詢，張某連自2021年7月至8月，使用自己的銀行卡幫助他人進(jìn)行電信詐騙網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)，涉及5起詐騙案件，資金流水達(dá)800余萬(wàn)元。

　　樂(lè)都區(qū)人民法院認(rèn)為，被告人張某連主觀上明知他人可能會(huì)利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙，仍有償交付其本人實(shí)名認(rèn)證并綁定的銀行卡、手機(jī)號(hào)、微信號(hào)，為實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙行為提供人臉識(shí)別，致使他人利用其提供的銀行卡、微信號(hào)等實(shí)施犯罪，支付結(jié)算金額遠(yuǎn)超過(guò)20萬(wàn)元，屬于情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。遂依法判處張某連有期徒刑一年兩個(gè)月，并處罰金5000元。一審判決后，被告人張某連當(dāng)庭服判。

　　本案是典型的“卡農(nóng)”案件，該類型案件是“幫信罪”案件最為常見(jiàn)的。為貪圖一時(shí)之利，被告人將自己的銀行卡、手機(jī)卡等出售給他人獲取收益，這類犯罪行為危害巨大，成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪屢打不絕的“幫兇”。廣大群眾切莫被蠅頭小利誘惑，莫向他人出售、出借、出租“兩卡”，避免劍走偏鋒，觸碰法律底線。

　　自稱領(lǐng)導(dǎo)誘騙轉(zhuǎn)賬

　　退賠贓款獲刑罰金

　　2019年9月，陳某金提出讓陳某收購(gòu)附有綁定手機(jī)卡、U盾及開(kāi)卡人身份證復(fù)印件的銀行卡，后陳某又聯(lián)系李某俊并告知其辦理銀行卡。同年11月，李某俊謊稱公司走賬需要，讓同事母某春為其辦理了銀行卡和電話卡。陳某從李某俊處獲得該銀行卡后，注冊(cè)了支付軟件用于查看銀行卡賬戶變動(dòng)情況，后又轉(zhuǎn)交給陳某金，由陳某金寄往廣西用于實(shí)施詐騙。

　　2019年12月，詐騙人員冒充青海某律師事務(wù)所主任，通過(guò)電話聯(lián)系該所出納員，稱有一筆法律顧問(wèn)酬金要打入該律所，并索要該律所對(duì)公賬號(hào)，然后通過(guò)仿冒的單位領(lǐng)導(dǎo)QQ賬號(hào)詢問(wèn)出納有關(guān)事宜，又以資金周轉(zhuǎn)為名誘騙出納向指定賬戶轉(zhuǎn)賬。出納信以為真，遂向母某春的銀行卡轉(zhuǎn)賬36萬(wàn)元。

　　該筆資金到賬后，卡內(nèi)10萬(wàn)元立即被不明身份人員轉(zhuǎn)走。陳某發(fā)現(xiàn)母某春賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)進(jìn)資金后，通過(guò)李某俊通知母某春以掛失、補(bǔ)辦等方式固定資金，后又通過(guò)柜員機(jī)、支付寶、微信等渠道分贓。另查明，案發(fā)后公安機(jī)關(guān)扣押陳某支付寶賬戶余額7.37萬(wàn)元，其親屬主動(dòng)退賠贓款3.13萬(wàn)元。李某俊親屬主動(dòng)退賠贓款4.5萬(wàn)元。

　　平安區(qū)人民法院認(rèn)為，被告人陳某金、陳某、李某俊以非法占有為目的，伙同他人采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)負(fù)刑事責(zé)任。遂依法判處被告人陳某金有期徒刑八年，并處罰金4萬(wàn)元；判處被告人李某俊有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金2萬(wàn)元；判處被告人陳某有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金1萬(wàn)元；追繳違法所得退還被害人。

　　宣判后，被告人陳某金、李某俊、陳某不服，提起上訴。海東市中級(jí)人民法院二審駁回上訴，維持原判。

　　韓如龍介紹，本案是詐騙人員通過(guò)發(fā)展下線形成犯罪鏈的典型案例，也是假冒熟識(shí)人員進(jìn)行詐騙的典型案例。此類通過(guò)假冒領(lǐng)導(dǎo)、同事、親人等熟識(shí)人員進(jìn)行詐騙的手段屢見(jiàn)不鮮，“見(jiàn)字不見(jiàn)人”的聊天方式極容易導(dǎo)致被害人難以及時(shí)甄別。在此提醒廣大群眾，對(duì)于通過(guò)電話、短信、網(wǎng)絡(luò)來(lái)要求匯款、轉(zhuǎn)賬或者其他資金往來(lái)的，一定要牢記不明電話及時(shí)掛，可疑短信不要回，不聽(tīng)不信不轉(zhuǎn)賬。

　　刑法相關(guān)規(guī)定

　　第二百六十六條 詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

　　第二百八十七條之二　明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

　　單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。

　　有前兩款行為，同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

　　第三百二十二條　違反國(guó)(邊)境管理法規(guī)，偷越國(guó)(邊)境，情節(jié)嚴(yán)重的，處一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；為參加恐怖活動(dòng)組織、接受恐怖活動(dòng)培訓(xùn)或者實(shí)施恐怖活動(dòng)，偷越國(guó)(邊)境的，處一年以上三年以下有期徒刑，并處罰金。

　　老胡點(diǎn)評(píng)

　　盡管打擊整治和宣傳教育力度不斷加大，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙依然時(shí)有發(fā)生，成為不法分子侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)權(quán)利的主要手段之一。究其原因，一方面是由于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子的詐騙手段和方式不斷翻新，迷惑性、隱蔽性不斷增強(qiáng)，使打擊整治的難度也隨之而增加。另一方面，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙產(chǎn)生的土壤依然存在，公民個(gè)人信息泄露、銀行卡辦理亂象等為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供了可乘之機(jī)。

　　因此，杜絕電信網(wǎng)絡(luò)詐騙需要多方攜手、綜合治理，在嚴(yán)厲制裁的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)推動(dòng)銀行、保險(xiǎn)等公共服務(wù)部門，建立健全更加完善、更加嚴(yán)密的制度機(jī)制，堅(jiān)決防止公民個(gè)人信息泄露，變成電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子的詐騙工具。

　　此外，防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳教育在內(nèi)容和形式上也要堅(jiān)持與時(shí)俱進(jìn)，針對(duì)詐騙手段和詐騙話術(shù)的變化，及時(shí)調(diào)整宣傳教育方法，增強(qiáng)警示、提醒的精準(zhǔn)性和有效性，不斷提升人民群眾防騙識(shí)騙能力。

　　胡勇