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　　近期，上海市松江區(qū)人民法院（以下簡(jiǎn)稱“上海松江法院”）審理了一起在阿聯(lián)酋迪拜設(shè)立窩點(diǎn)，以股票打新、推薦優(yōu)質(zhì)股等為名，在境外針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的刑事案件。

　　9月27日，上海松江法院依法進(jìn)行宣判，21名被告人分別被判處7年至1年6個(gè)月不等有期徒刑，并處罰金。

　　詐騙團(tuán)伙窩點(diǎn)。本文圖片 上海松江法院 供圖

　　王女士平時(shí)熱衷炒股，有自己的“股友圈”。最近有人介紹給她一位所謂“神人”，加微信后方稱自己“有人”，可以輕松幫她打新股和推薦優(yōu)質(zhì)股，還讓她加群分享強(qiáng)勢(shì)個(gè)股、機(jī)構(gòu)內(nèi)部消息、私募打新策略，觀看“內(nèi)部”直播間、聽投資“大神”講解股票知識(shí)。甚至還能“幫你爭(zhēng)取到機(jī)構(gòu)席位賬戶”，而這一切只要通過自己推薦的平臺(tái)就都能做到。

　　面對(duì)“一級(jí)市場(chǎng)打新股”“一字板漲停股”這樣的高收益誘惑，王女士心動(dòng)了，沖進(jìn)平臺(tái)上開戶并轉(zhuǎn)款進(jìn)對(duì)方指定的私人賬戶“購買股票”。于是“命運(yùn)的齒輪開始轉(zhuǎn)動(dòng)”，一開始當(dāng)然是小賺幾筆，正常提現(xiàn)，等加大投資到十幾萬，別說提現(xiàn)，王女士的銀行卡都被凍結(jié)，想去群里質(zhì)問時(shí)才發(fā)現(xiàn)，“您已被踢出群聊”……

　　案件部分證據(jù)

　　案件部分證據(jù)

　　而讓無數(shù)“王女士”一步步“遠(yuǎn)程上鉤”的，是一個(gè)組織嚴(yán)密、分工明確的犯罪團(tuán)伙。自2019年起，胡某、朱某（均另案處理）等人遠(yuǎn)赴阿聯(lián)酋迪拜，成立窩點(diǎn)專門從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，并從國(guó)內(nèi)招聘所謂的“講師”“業(yè)務(wù)員”等到迪拜，“中國(guó)人合伙專騙中國(guó)人”。

　　該犯罪團(tuán)伙采用公司化運(yùn)作模式，分不同團(tuán)隊(duì)，工資收入按照“行騙KPI”計(jì)算。團(tuán)隊(duì)內(nèi)部分工明確，上至行政主管，下至講師、業(yè)務(wù)員一應(yīng)俱全，通過經(jīng)人介紹，或以人拉人等方式，不斷有詐騙分子來到這里加入行騙，以逃避國(guó)內(nèi)法律懲罰，這些人在阿聯(lián)酋迪拜的詐騙窩點(diǎn)從事詐騙犯罪的時(shí)間均超過30日。

　　犯罪團(tuán)伙詐騙步驟

　　他們有針對(duì)性極強(qiáng)的“財(cái)經(jīng)”詐騙模式：

　　首先由專人對(duì)購得的實(shí)名微信號(hào)進(jìn)行“養(yǎng)號(hào)”，該團(tuán)伙有一個(gè)專門的微信群和微信“號(hào)商”聯(lián)系，通過“號(hào)商”大量購買“養(yǎng)好的”微信賬號(hào)，供業(yè)務(wù)員聊天使用。

　　拿到“養(yǎng)好的”微信號(hào)，留守國(guó)內(nèi)的引流團(tuán)隊(duì)便開始“上粉”，即將被害人“介紹”至業(yè)務(wù)員的微信號(hào)，業(yè)務(wù)員根據(jù)編寫好的話術(shù)、腳本與被害人聊天并取得信任，以便接下來“固粉”，也就是引導(dǎo)被害人至網(wǎng)絡(luò)直播間觀看講師講課，而所謂的“講師”均沒有金融證券從業(yè)資格，甚至連基本的金融知識(shí)都沒有。

　　接下來，講師會(huì)通過虛構(gòu)有內(nèi)幕消息、內(nèi)部席位等情節(jié)，將被害人“引流”至團(tuán)伙自制的“長(zhǎng)盛資本”“瑞達(dá)資產(chǎn)”“匯利資產(chǎn)”等平臺(tái)“投資”充值，后把握時(shí)機(jī)，通過修改后臺(tái)數(shù)據(jù)等方式讓被害人無法提現(xiàn)，卻成為他們的“變現(xiàn)”時(shí)刻。至案發(fā)時(shí)，該團(tuán)伙已詐騙多名被害人，犯罪金額共計(jì)人民幣500余萬元。

　　庭審現(xiàn)場(chǎng)

　　案發(fā)后，21名被告人或被抓獲到案或投案自首，后人民檢察院以21名被告人涉嫌詐騙罪向松江法院提起公訴。審理中，21名被告人退出了部分違法所得。

　　上海松江法院經(jīng)審理后認(rèn)為：被告人王某、凡某、林某某等8名被告人以非法占有為目的，在境外針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為，數(shù)額特別巨大；被告人梁某、吳某某等13名被告人以非法占有為目的，在境外針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為，一年內(nèi)出境赴詐騙窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上，屬于有其他嚴(yán)重情節(jié)，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

　　21名被告人在共同犯罪中起次要作用，認(rèn)定為從犯，均應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。21名被告人均具有坦白或自首的情節(jié)，退出了部分違法所得，均可從輕處罰。

　　根據(jù)各被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度等，為保護(hù)公民的財(cái)產(chǎn)安全，松江法院依法判決被告人王某等21人犯詐騙罪，分別判處7年至1年6個(gè)月不等有期徒刑，并處罰金。