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焦點(diǎn)訪談:一本萬利?血本無歸!
2023年06月16日 21:48 來源:央視網(wǎng) 關(guān)燈

  央視網(wǎng)消息(焦點(diǎn)訪談):如果有人要你投資一個(gè)項(xiàng)目,這些項(xiàng)目還都是國家大力扶持發(fā)展、市場前景廣闊的新興產(chǎn)業(yè),而且年收益率十分誘人,一年就能回本,你會(huì)不會(huì)心動(dòng)?其實(shí),我們不少人都曾經(jīng)聽到過或者碰到過類似這樣十分有吸引力的項(xiàng)目,聽起來高大上,好像也緊跟國家的政策、社會(huì)的熱點(diǎn)。當(dāng)你以為天上真的掉下一塊餡餅時(shí),你可能已經(jīng)被砸進(jìn)了陷阱。

  2021年9月,海南張先生的老鄉(xiāng)向他介紹了一個(gè)投資安裝新能源汽車充電樁的項(xiàng)目。

  張先生:“他說2030年達(dá)到碳中和,2030年海南停止燃油車銷售,所以新能源車銷售比例比以前成倍增長,而且國家也有補(bǔ)貼政策。就是意味著這個(gè)行業(yè)一片大好,是下一個(gè)可以獲得紅利的風(fēng)口。”

  “新能源”的概念很火,尤其在海南,滿大街的新能源汽車讓張先生相信充電樁的需求和這個(gè)項(xiàng)目的吸引力。老鄉(xiāng)向張先生介紹說,這個(gè)項(xiàng)目不僅前景好,而且現(xiàn)在投資就有誘人的收益。

  只要花58000元購買一個(gè)充電樁,交給公司代為運(yùn)營,每周就可以返利1115元,一年回本,之后就是凈賺,相當(dāng)于年收益率100%。投得越多,收益率越高,甚至可以達(dá)到200%。

  張先生:“我信這個(gè)國家政策,也信他說的新能源這個(gè)事,但是對它的盈利模式,一天按照8個(gè)小時(shí)來運(yùn)作,這個(gè)錢算下來1115元,我當(dāng)時(shí)還有一個(gè)疑惑,8個(gè)小時(shí)難道不停地充電?每個(gè)充電樁都能產(chǎn)生這么多效益嗎?來錢太快了,來錢快就感覺不大靠譜?!?/p>

  盡管有些半信半疑,張先生還是決定到公司的總部看一看。這個(gè)全享通公司的辦公室位于海南??诜比A地帶的寫字樓,裝修高大上,這一看讓他大開眼界。

  張先生:”能看到簽合同的人抱著一摞合同在那簽,這么多人,里面肯定有比我聰明清醒的人。“

  看著這么多人都投資,張先生有點(diǎn)動(dòng)心,幾天后,他到一家高檔酒店參加全享通公司舉辦的酒會(huì)和培訓(xùn)宣講活動(dòng)。

  張先生:“會(huì)場布置得高大上,橫幅、主持人都顯得挺專業(yè),會(huì)場參會(huì)人的情緒都比較高昂。他們把公司各方面的背景、技術(shù)、資金講完了以后,整個(gè)藍(lán)圖講講,第一步、第二步、第三步、第四步干什么,公司最終上市,大家都成為股東。”

  雄厚的資金、國家的戰(zhàn)略、熱門的概念、所謂專家的站臺(tái)、美好的前景,加上酒店門前就擺著幾臺(tái)安裝好的充電樁……這一切都讓張先生逐步打消了疑慮,對全享通公司越來越信任。盡管家人反對,張先生還是一下子投了四個(gè)充電樁。

  買了充電樁投資就是”樁主“,全享通公司鼓勵(lì)拉人頭,還制定了具體的”激勵(lì)方案“。

  張先生的親戚朋友陸續(xù)有3個(gè)人也進(jìn)行了投資,還有人一次性買了13個(gè)充電樁,投入75萬元。他們十分關(guān)注公司的動(dòng)向,不過,他們很快就發(fā)現(xiàn)了問題。

  張先生:”收這么多錢也沒見落什么樁,從哪造血,從哪掙錢?“

  投資之后,張先生一臺(tái)新的充電樁都沒見過,甚至原來見到的充電樁都已經(jīng)停止充電;不過每周賬上有新到賬的分紅,盡管心里有疑惑,但有高收益在眼前擺著,他也沒有想過要撤資。

  張先生:“一周提4000多塊,心里雖然有疑惑但是感覺還挺好的,想著先把本錢掙回來再說吧?!?/p>

  沒想到的是,剛6個(gè)月后,張先生就發(fā)現(xiàn)返利不能正常到賬了。到這時(shí),投了23.2萬元的張先生,拿到了10萬多元的返利,相當(dāng)于本金的50%,但還虧了一半。

  張先生:“買充電樁的錢現(xiàn)在提不到錢了,要么就退款,他們說要8個(gè)月左右的時(shí)間,我們一聽這個(gè)就不太相信,8個(gè)月我找誰要錢去?“

  也是在這個(gè)時(shí)候,充電樁公司又開發(fā)了新的項(xiàng)目——新能源網(wǎng)約車。投資充電樁的客戶可以把錢轉(zhuǎn)移到新項(xiàng)目繼續(xù)投資。

  張先生:“其實(shí)那時(shí)候已經(jīng)是百分之六十、百分之七十、百分之八十感覺被騙了,但是沒辦法,硬著頭皮往前走,看看多少能把這個(gè)錢弄回來一點(diǎn)?!?/p>

  新項(xiàng)目又是當(dāng)下熱門的概念,張先生也又追加了1萬元的投資激活原來的資金,加入了新項(xiàng)目。而這時(shí),警方已經(jīng)注意到了這家公司的異常。

  海南??谑泄簿纸?jīng)偵支隊(duì)一大隊(duì)民警曾軼:“舉報(bào)到我們海口市的金融局,由金融局牽頭??谑卸鄠€(gè)相關(guān)職能單位,包括稅務(wù)、工商、公安相關(guān)單位一起成立了聯(lián)合調(diào)查組。這個(gè)公司如果是一個(gè)正常的新能源充電樁公司,收益會(huì)源源不斷進(jìn)入公司的賬戶,我們在調(diào)取相關(guān)銀行流水的過程中發(fā)現(xiàn)沒有。“

  警方發(fā)現(xiàn),這家公司的賬戶沒有新能源充電樁收益,不過,公司卻總是有大筆的收入進(jìn)賬,而且是納稅大戶,按時(shí)繳稅納稅?! ?/p>

  海南海口市公安局經(jīng)偵支隊(duì)政委姜衛(wèi)東:“為了躲避稅務(wù)稽查,他把該繳的稅繳了。一個(gè)充電樁58000塊錢,我們認(rèn)為應(yīng)該大部分用于樁的建設(shè),讓百姓受益、公司發(fā)展,是這樣的一個(gè)模式。實(shí)際上除了象征性的稅收和公司基本運(yùn)作以外,其他的錢90%都是直接計(jì)算到他們公司的盈利里面。”

  2022年6月20日,海南海口市公安局對全享通(海南)能源科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款一案立案偵查。發(fā)現(xiàn)公司資金無法進(jìn)行良性退出后,2022年12月21日,海口市公安局在杭州、長沙、??谌赝瑫r(shí)收網(wǎng),抓獲20多名主要犯罪嫌疑人,凍結(jié)涉案資金1.4億元,查扣黃金13.3千克、汽車6臺(tái)、涉案房產(chǎn)12套。

  姜衛(wèi)東:“他們想通過購買黃金,再把黃金轉(zhuǎn)賣,變成公司正常的運(yùn)營收入。核心骨干拿了他們的錢,在海南本地或者在其他地方開始買房,投資房產(chǎn)?!?/p>

  曾軼:“這就比較符合龐氏騙局,犯罪嫌疑人通過一些名目騙投資人進(jìn)行投資,收取投資款,承諾高額返利,用投資人自己的錢進(jìn)行返利返還給他,然后滾雪球。“

  經(jīng)查,全享通公司在山東、湖南、內(nèi)蒙古、浙江、山西、云南等多個(gè)省份建立了運(yùn)營中心以招攬客戶,共賣出了約15000份的“充電樁投資”,吸收張先生等6000余人的資金超過10億元。其中,約6億元用于返利;約2億元資金被公司實(shí)控人、高管及營銷團(tuán)隊(duì)長瓜分,肆意揮霍;約2億元用于公司營銷維護(hù)運(yùn)轉(zhuǎn)。

  用于公司運(yùn)營的2億元,大部分資金用于租賃豪華場地、召開推介會(huì)、接待客戶、發(fā)放工資、營銷獎(jiǎng)勵(lì)等方面。實(shí)際僅修建充電樁123個(gè),用資僅1000多萬元,僅占資金總額的1%。

  全享通山東分公司的負(fù)責(zé)人柳某某,曾經(jīng)為了山東分公司的運(yùn)營經(jīng)手了幾百萬元的資金。

  柳某某租下了一個(gè)茶樓作為平時(shí)的培訓(xùn)地點(diǎn),辦活動(dòng)的過程中,茶樓老板聽了項(xiàng)目的介紹也動(dòng)了心,甚至很快就投入了不少資產(chǎn),還開始呼朋喚友進(jìn)行投資。

  只是旁聽了培訓(xùn)就被充電樁項(xiàng)目吸引,一方面是因?yàn)槿硗ü緦?xiàng)目的精心包裝,另一方面,也是因?yàn)樗麄兊捻?xiàng)目選取了時(shí)下熱門的“新概念”,緊貼時(shí)事熱點(diǎn)、國家政策。

  結(jié)合時(shí)事熱點(diǎn)、關(guān)聯(lián)國家政策,這也是近年來一些金融詐騙的特點(diǎn)。他們往往選擇與國家戰(zhàn)略、發(fā)展趨勢相關(guān)的熱門項(xiàng)目,網(wǎng)絡(luò)上也能查到大量的相關(guān)信息。真實(shí)的熱點(diǎn),空頭的項(xiàng)目,虛實(shí)結(jié)合,項(xiàng)目也就有了吸引力。為此,他們精心制作視頻、宣傳展板,進(jìn)行鋪天蓋地的宣傳,真假難辨,十分具有迷惑性。

  當(dāng)項(xiàng)目開始入不敷出,他們甚至還會(huì)編造下一個(gè)熱門項(xiàng)目,吸引投資人繼續(xù)追加投資。

  這類金融詐騙盡管在項(xiàng)目內(nèi)容上是利用了眼下時(shí)髦的新概念,但手段依然是老一套。和以往的金融詐騙一樣,為了使得自己的“熱門項(xiàng)目”更可信,他們會(huì)給自己“貼金”“傍親戚”:自稱與名企、高校有合作,請來所謂的名人進(jìn)行宣傳,讓假冒的名校專家站臺(tái)進(jìn)行宣講。

  曾軼:“拉了一個(gè)股東,對外宣稱他是大學(xué)的教授,我們后來調(diào)查發(fā)現(xiàn)也是一個(gè)騙子。他們找這些人過來,主要就是對這個(gè)項(xiàng)目合理性、合法性進(jìn)行偽裝和包裝?!?/p>

  除此以外,和很多金融詐騙如出一轍的是,詐騙集團(tuán)會(huì)在開始階段按時(shí)兌現(xiàn)超高收益,往往超出普通收益的數(shù)倍、數(shù)十倍,并且采用激勵(lì)拉人頭的方式進(jìn)行宣傳。

  清華大學(xué)五道口金融學(xué)院金融安全研究中心主任周道許:“有兩個(gè)明顯的特征,第一個(gè)就是高回報(bào)、高收益率,誘使人投資他的項(xiàng)目,一般會(huì)采取傳銷拉人頭的方式來推銷他的產(chǎn)品。對高收益和拉人頭的傳銷要高度警醒,同時(shí)要借助專業(yè)的力量,頭腦一發(fā)熱錢就砸進(jìn)去了,后悔就太晚了?!?/p>

  盤點(diǎn)一下這類案件,其實(shí)騙術(shù)并不高明,也不新鮮,基本的套路就是拿高額回報(bào)當(dāng)誘餌,以國家戰(zhàn)略、社會(huì)熱點(diǎn)為噱頭。而且,初期還會(huì)有一定的回報(bào),但時(shí)間一長,就暴露了真面目。當(dāng)然,所謂的項(xiàng)目也只是騙錢的一個(gè)幌子。這類騙局,不僅讓人損失錢財(cái),更會(huì)破壞市場秩序,打擊人們的投資信心。因此,有關(guān)部門在加大打擊力度的同時(shí),公眾也應(yīng)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。同時(shí),如果發(fā)現(xiàn)高收益的金融詐騙,可以主動(dòng)向當(dāng)?shù)氐慕鹑诒O(jiān)督管理局舉報(bào)。

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編輯:方琳
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