色婷婷色综合激情国产日韩,国产在线麻豆精品,日韩亚洲专区在线电影,av777,午夜色站,亚洲第一网站在线观看,国内偷自第一二三区

客戶端
官方微信
官方微博
今日頭條
北疆觀察
數(shù)字報刊
北疆新聞 > 法治 > 正文
涉案近億元 上海偵破一起網(wǎng)絡(luò)直播“打賞”洗錢犯罪案
2023年05月16日 05:25 來源:新華網(wǎng) 關(guān)燈

  新華社上海5月15日電(記者蘭天鳴)記者15日從上海市公安局獲悉,上海警方近日成功偵破一起利用網(wǎng)絡(luò)直播“打賞”實施洗錢犯罪案件,抓獲犯罪嫌疑人21名,搗毀一條寄生于網(wǎng)絡(luò)直播平臺、清洗轉(zhuǎn)移非法資金的新型洗錢犯罪產(chǎn)業(yè)鏈,涉案金額近億元。

  據(jù)悉,上海市公安局浦東分局立案偵查的一起集資詐騙案中,犯罪嫌疑人在2018年1月至2020年7月間,先后設(shè)立了多家公司,以新能源車輛融資租賃收益權(quán)轉(zhuǎn)讓的名義,通過線下門店向社會公眾承諾高額收益,銷售各類理財產(chǎn)品,進(jìn)而非法募集資金。

  經(jīng)查,自2019年6月至2020年7月期間,上述集資詐騙犯罪嫌疑人為轉(zhuǎn)移隱匿犯罪所得,結(jié)識了在某網(wǎng)絡(luò)直播平臺擔(dān)任主播的犯罪嫌疑人李某等人,提出在李某等人的直播間內(nèi)打賞禮物,抬高直播人氣和曝光率,幫助賺取直播平臺榜首獎勵,并指使李某等人事后再將所收取的打賞錢款返還至集資詐騙犯罪嫌疑人的個人賬戶中。事成后,李某等人還可從中收取部分傭金作為報酬。

  隨后,李某等人在明知打賞錢款系集資詐騙犯罪所得的情況下,通過在直播期間接受打賞的方式收取贓款,并通過提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等方式清洗打賞資金,以此為犯罪嫌疑人清洗和轉(zhuǎn)移贓款。

  此外,警方經(jīng)過進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn),自2020年10月以來,有多名涉嫌從事電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的嫌疑人通過社交軟件結(jié)識了當(dāng)時正擔(dān)任李某直播工作室員工的范某等人。范某等人充當(dāng)打賞幣中介,在明知犯罪嫌疑人的資金系違法所得的情況下,以原價6折至7折不等的價格購買犯罪嫌疑人使用贓款充值有大量打賞幣的平臺賬戶,然后再以原價7折至8.5折不等的價格將平臺賬戶轉(zhuǎn)手對外銷售,從中賺取差價,為這些上游犯罪掩飾、隱瞞犯罪所得。

  目前,李某等4名犯罪嫌疑人因涉嫌洗錢罪已被警方依法執(zhí)行逮捕,范某等17名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被依法采取刑事強制措施。

北疆新聞:內(nèi)蒙古自治區(qū)重點新聞網(wǎng)站(客戶端),內(nèi)蒙古出版集團(tuán)新華報業(yè)中心旗下國家互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù)一類資質(zhì)網(wǎng)站(客戶端)。

編輯:方琳
79

北疆新聞版權(quán)與免責(zé)聲明:

一、凡本站中注明“來源:北疆新聞”的所有文字、圖片和音視頻,版權(quán)均屬北疆新聞所有,轉(zhuǎn)載時必須注明“來源:北疆新聞”,并附上原文鏈接。

二、凡來源非北疆新聞的新聞(作品)只代表本網(wǎng)傳播該消息,并不代表贊同其觀點。

如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在見網(wǎng)后30日內(nèi)進(jìn)行,聯(lián)系郵箱:bjwmaster@163.com。

一夜無眠戰(zhàn)暴雪

版權(quán)聲明:北疆新聞版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán),不得轉(zhuǎn)載或建立鏡像,違者依法必究。 本站違法和不良信息舉報電話:15648148811蒙ICP備16001043號-1

Copyright © 2016- 北疆新聞網(wǎng) All Rights Reserved互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:15120200009-1蒙公網(wǎng)安備:15010502001245