9月1日，記者從內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市公安局稀土高新區(qū)公安分局獲悉，該局破獲一起利用虛擬貨幣跑分洗錢案，抓獲犯罪嫌疑人2名，涉案流水高達(dá)8000余萬元。
2021年4月底，稀土高新區(qū)公安分局接到張某報案稱，自己被朋友拉入投資理財微信群，在所謂理財“導(dǎo)師”的長時間“洗腦”下，為了獲取高額回報，先后投入11萬元參與某網(wǎng)絡(luò)投資理財項目，最終血本無歸。
接到報警后，稀土高新區(qū)警方立即針對此案所涉及的資金流、信息流展開深度研判，迅速鎖定兩名犯罪嫌疑人位于浙江臺州。
8月19日，稀土高新區(qū)警方抽調(diào)精干警力飛抵浙江臺州，連夜趕往嫌疑人所在地，但由于嫌疑人深居簡出，警方未掌握其有效活動線索，這給抓捕帶來一定困難。民警對嫌疑人可能出現(xiàn)的村莊進(jìn)行逐一排查，最終將2人抓獲。
據(jù)嫌疑人交代，他們用老鄉(xiāng)吳某(境外在逃人員)實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動中的贓款，購買虛擬貨幣，再將虛擬貨幣提供給吳某，通過購買數(shù)額賺取傭金。經(jīng)查，2人為犯罪活動提供資金累計結(jié)算流水高達(dá)8000余萬元。
目前，2人已被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵查中。 (記者 張林虎)
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