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　　市場經(jīng)濟(jì)就是法治經(jīng)濟(jì)。市場主體越多元、競爭態(tài)勢越復(fù)雜，對企業(yè)規(guī)范性的要求就越高。5月13日，國務(wù)院國資委舉行的“法治央企建設(shè)媒體通氣會”透露：目前，中央企業(yè)已全部成立合規(guī)委員會。這意味著，中央企業(yè)在企業(yè)合規(guī)管理上又邁出了一大步。相對于成熟的央企而言，數(shù)量更為龐大、發(fā)展水平不一的民營企業(yè)的合規(guī)管理日益凸顯。尤其是涉案企業(yè)，誰來管，怎么管?

　　對于企業(yè)界人士和熟悉檢察工作的人來說，企業(yè)合規(guī)早已不是一個“時髦”的詞。2020年3月，最高人民檢察院啟動涉案企業(yè)合規(guī)改革試點工作，履行民營企業(yè)老娘舅“嚴(yán)管厚愛”責(zé)任。此后，最高檢黨組書記、檢察長張軍在全國兩會上表示，要探索督促涉案企業(yè)合規(guī)管理，促進(jìn)“嚴(yán)管”制度化，進(jìn)一步向社會各界發(fā)出檢察機(jī)關(guān)將通過履職辦案在企業(yè)合規(guī)管理方面主動作為的信號。

　　如今，離最早的企業(yè)合規(guī)改革試點已過去一年，試點情況如何?制度探索中遇到了哪些困難和問題?巧合的是，就在國資委宣布中央企業(yè)已全部成立合規(guī)委員會的當(dāng)天，一場關(guān)于企業(yè)合規(guī)管理的調(diào)研座談也在千里之外熱烈開展——5月13日，張軍率最高檢調(diào)研組到江蘇省張家港市檢察院就企業(yè)合規(guī)進(jìn)行專題調(diào)研座談。

　　“民營企業(yè)家能有這樣的認(rèn)識，很了不起!為我們促進(jìn)做好企業(yè)合規(guī)管理增添了信心!”

　　去年3月，張家港市檢察院被確定為試點單位后，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)了企業(yè)合規(guī)法治護(hù)航中心，積極探索開展企業(yè)合規(guī)檢察監(jiān)督，將涉案企業(yè)之前的合規(guī)體系建設(shè)情況、企業(yè)責(zé)任人合規(guī)表現(xiàn)等納入是否起訴和量刑建議考量情節(jié)，探索將合規(guī)建設(shè)從企業(yè)涉嫌犯罪“事后合規(guī)”向“事前合規(guī)”推進(jìn)，共辦理企業(yè)涉嫌犯罪相關(guān)案件86件，其中緊扣職能推進(jìn)企業(yè)合規(guī)建設(shè)16件，全流程辦理企業(yè)涉嫌犯罪相對不起訴案件2件。該院還成立專門辦案部門負(fù)責(zé)涉企案件辦理，推進(jìn)企業(yè)合規(guī)建設(shè);把合規(guī)改革試點與“掛案”清理專項工作有機(jī)結(jié)合，對全市18起涉企“掛案”逐案排查，監(jiān)督撤案處理8起，啟動合規(guī)程序1起……

　　聽取張家港市檢察院黨組書記、檢察長鄧根保關(guān)于企業(yè)合規(guī)試點工作情況匯報后，張軍給予充分肯定，對進(jìn)一步做好企業(yè)合規(guī)改革試點提出具體要求：由專門部門負(fù)責(zé)這項舉措，要好好總結(jié)，為其他符合條件的檢察機(jī)關(guān)提供參考;合規(guī)促進(jìn)掛案清理效果很好，最高檢要總結(jié)推廣，不是案件到檢察院才開展合規(guī)管理，如果認(rèn)為有必要，檢察機(jī)關(guān)可以會同偵查機(jī)關(guān)共同作出判斷，依法促進(jìn)企業(yè)合規(guī)工作。

　　企業(yè)合規(guī)究竟有何作用?座談會上，兩位企業(yè)家“現(xiàn)身說法”。

　　在長江潤發(fā)集團(tuán)董事局總裁、長江潤發(fā)健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事長郁霞秋看來，加強(qiáng)合規(guī)建設(shè)，是企業(yè)的內(nèi)生需求，也是企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的關(guān)鍵?！耙驗殚L期重視法治建設(shè)，我們嘗到了重視法治對提升企業(yè)競爭力、轉(zhuǎn)化為企業(yè)發(fā)展生產(chǎn)力等方面的甜頭?！被谶@樣的考慮，盡管企業(yè)各方面的效益都很好，當(dāng)?shù)弥?dāng)?shù)貦z察機(jī)關(guān)開展企業(yè)合規(guī)改革試點時，她的企業(yè)積極報名，為的是防患于未然，做事前合規(guī)的典范，為企業(yè)發(fā)展吃上“法治定心丸”。

　　另一位企業(yè)家則因為缺乏法律風(fēng)險意識而沒有這么幸運。三年前，為滿足個別客戶應(yīng)急需求，該公司未批先建酸洗池，違規(guī)排放造成環(huán)境污染。經(jīng)張家港市環(huán)保局初步調(diào)查后，被市公安局刑事立案并移送檢察院審查起訴。檢察院結(jié)合審查起訴，督促涉案企業(yè)有針對性地加強(qiáng)合規(guī)建設(shè)。在進(jìn)行一系列的合規(guī)建設(shè)和檢查評估后，檢察機(jī)關(guān)依法對該公司作出不起訴決定。

　　“企業(yè)如同自己的生命一般，差點因為自己的一時疏忽，法治意識的淡薄毀于一旦!”回憶起那段“不堪回首”的往事，這位企業(yè)家至今心有余悸。

　　“合規(guī)建設(shè)之后將相關(guān)責(zé)任人的利益與公司管理捆綁在一駕馬車之上，讓我變得反而輕松了，也讓我有更多精力投入到研發(fā)和經(jīng)營中。同時，合規(guī)建設(shè)的完善在客戶考察和工程競標(biāo)中都起到了加分作用!”

　　了解到該企業(yè)合規(guī)管理前后的變化，張軍為該企業(yè)重新煥發(fā)生機(jī)感到高興，進(jìn)一步問道：“為什么還能加分?”

　　“因為合規(guī)建設(shè)后，客戶更加信賴我們，覺得我們靠譜!”這位企業(yè)家坦言，像他這樣的民營企業(yè)并非個例，不少小微民營企業(yè)缺乏現(xiàn)代化管理知識，把主要精力都是放在生產(chǎn)經(jīng)營上，對于法律法規(guī)很少主動了解學(xué)習(xí)。經(jīng)歷這場“法律風(fēng)波”后，他感嘆：民營企業(yè)太需要合規(guī)管理了!

　　“民營企業(yè)家能有這樣的認(rèn)識，跳出自己的企業(yè)看整體法治環(huán)境的作用，很了不起!既增添了我們做好企業(yè)合規(guī)改革試點工作的信心和決心，也凸顯了做好這項工作的緊迫性!”聽完兩位企業(yè)家的發(fā)言后，張軍的話得到與會人員的高度認(rèn)同。

　　“要給企業(yè)一個糾正錯誤的機(jī)會，就像小孩犯錯誤了，你不能從此就給他一個標(biāo)簽，系在他的書包上、掛在胸前”

　　張家港市是全國民營經(jīng)濟(jì)最為活躍的地區(qū)之一，共有民營企業(yè)超6萬家。對該市開展企業(yè)合規(guī)工作的舉措，張家港市委書記潘國強(qiáng)如數(shù)家珍。他介紹，全市將企業(yè)合規(guī)建設(shè)作為一項系統(tǒng)工程，充分調(diào)動方方面面力量支持檢察院開展試點。

　　“市委書記親自關(guān)心重視企業(yè)合規(guī)建設(shè)情況，足見這項工作得到了大力支持!”循著潘國強(qiáng)鼓勵引導(dǎo)企業(yè)從“要我合規(guī)”到“我要合規(guī)”的話題，張軍說，企業(yè)合規(guī)不單單是刑事的合規(guī)，還包括與案件相關(guān)方面的合規(guī)。全社會要共同努力營造法治環(huán)境，給企業(yè)一個糾正錯誤的機(jī)會，就像小孩犯錯誤了，你不能從此就給他一個標(biāo)簽，系在他的書包上、掛在胸前!

　　既要給犯錯企業(yè)糾錯的機(jī)會，但也絕不能放縱企業(yè)犯錯。張軍和大家商議共同促進(jìn)企業(yè)合規(guī)監(jiān)管的舉措——

　　張家港市司法局黨委書記、局長曹徐提出遴選律師事務(wù)所納入合規(guī)監(jiān)管人名錄。張軍插話與其商詢，遴選律所作為第三方監(jiān)管人才庫，是不是精確到具體律師更好?否則的話，就有可能選定的律師因為業(yè)務(wù)忙而讓其他律師去，讓企業(yè)感覺監(jiān)管有些隨意。

　　張家港市工商聯(lián)黨組書記、總商會黨委書記解志榮談到工商聯(lián)在合規(guī)管理中要充分發(fā)揮橋梁紐帶作用，張軍對此表示贊同，他進(jìn)一步補(bǔ)充：在企業(yè)合規(guī)管理中，檢察機(jī)關(guān)和工商聯(lián)目標(biāo)一致，角色分工不同，工商聯(lián)是企業(yè)的娘家，檢察機(jī)關(guān)是企業(yè)的老娘舅。檢察機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)辦案，然后和工商聯(lián)等相關(guān)部門商量如何一起落實監(jiān)管舉措。張軍建議工商聯(lián)可以主動承擔(dān)起事后監(jiān)管的主導(dǎo)、協(xié)調(diào)責(zé)任。

　　張家港市環(huán)境保護(hù)局副局長秦國平提到，該局正在探索在處理行政違法案件中引入合規(guī)從輕制度。對此，張軍表達(dá)了看法：行政處罰與定罪量刑、可致企業(yè)“萬劫不復(fù)”不同，一開始就要嚴(yán)起來。否則有的企業(yè)可能會有僥幸心理，覺得違法不一定能被發(fā)現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)了還可以想辦法享受一次減輕處罰或免于處罰的“豁免權(quán)”。接著行政處罰的話題，在張家港市稅務(wù)局副局長唐建國發(fā)言后，張軍補(bǔ)充道，要通過一違法就被從嚴(yán)處理的典型案例，讓企業(yè)知道底線紅線不能逾越，而不是第一次違法沒事，警醒他們系好“第一?？圩印薄?/p>

　　國浩(蘇州)律師事務(wù)所律師吳鑫就律所如何指導(dǎo)企業(yè)合規(guī)交流了看法。張軍表示，要更充分發(fā)揮包括律師在內(nèi)的第三方監(jiān)管作用，為完善企業(yè)合規(guī)制度打下堅實基礎(chǔ)。最高檢已會同有關(guān)部門加強(qiáng)研究，共同出臺規(guī)范性指導(dǎo)意見。

　　“試點范圍不能隨意擴(kuò)大，但企業(yè)合規(guī)這項工作可以依法開展”

　　“截至4月底，全省檢察機(jī)關(guān)共辦理涉企業(yè)合規(guī)案件41件，涉及企業(yè)43家，取得了較好的效果，有一件案件入選最高檢第22批指導(dǎo)性案例……”江蘇省檢察院黨組成員、副檢察長俞波濤匯報了全省檢察機(jī)關(guān)開展企業(yè)合規(guī)改革試點工作成效，同時也直言不諱道出工作中面臨的困惑——

　　一是合規(guī)投入高昂與刑事激勵不足之間的矛盾：有人提出，既然企業(yè)本身犯罪情節(jié)輕微，符合相對不起訴的條件，又何必大費周章、耗時耗力搞合規(guī)呢?刑事激勵不足，造成了不少企業(yè)合規(guī)熱情不高、合規(guī)動力不足的局面。

　　二是企業(yè)合規(guī)的長期性與案件辦理期限的有限性之間的矛盾。對于一個企業(yè)來說，有效合規(guī)計劃需要投入大量的時間和精力，絕非朝夕之功，不可能在短期內(nèi)完成“脫胎換骨”的合規(guī)改造。

　　針對這兩大矛盾，張軍與大家這樣商議——

　　合規(guī)過程中，刑事手段不足，無非就是捕和不捕，起訴和不起訴。可以依法借助行政監(jiān)管之力，攜同行政主管部門參與企業(yè)合規(guī)“第三方監(jiān)管”。如此，當(dāng)企業(yè)合規(guī)被監(jiān)管過程中發(fā)現(xiàn)明顯違規(guī)，但還沒有達(dá)到刑事追責(zé)的程度，就可以移送行政主管部門處罰，該罰款的罰款，該處分的處分，促進(jìn)企業(yè)合規(guī)經(jīng)營。

　　企業(yè)合規(guī)的長期性與案件辦理的期限性之間的矛盾，實質(zhì)就是刑事辦案有法定期限，而法定期限過了還需要進(jìn)一步監(jiān)管，檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)把相關(guān)的材料問題移交給行政主管部門進(jìn)行監(jiān)管。

　　“江蘇是民營企業(yè)大省，具有企業(yè)合規(guī)的巨大潛在需求。能否考慮江蘇的實際情況，適度擴(kuò)大江蘇的試點范圍?”

　　兩個困惑得到解答后，俞波濤再提出建議。張軍指出，試點范圍不能隨意擴(kuò)大，但企業(yè)合規(guī)工作可以依法開展。合規(guī)工作本身就有法律依據(jù)的，沒有超出法律范圍——犯罪情節(jié)輕微，本身就可以作出相對不起訴。如果作出不訴、不予逮捕的決定，加強(qiáng)監(jiān)管合規(guī)就是嚴(yán)管，就是按規(guī)則管理。因此，不在試點范圍內(nèi)的，也可以依法開展企業(yè)合規(guī)工作。

　　在和大家充分交流討論后，張軍對做好企業(yè)合規(guī)工作提出要求——要從政治高度看企業(yè)合規(guī)管理。經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展，離不開企業(yè)的合規(guī)管理、高質(zhì)量發(fā)展。推進(jìn)企業(yè)合規(guī)工作，是落實習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和習(xí)近平法治思想的重要舉措，是政治性極強(qiáng)的業(yè)務(wù)工作，需要有關(guān)各方全力以赴共同抓落實。要進(jìn)一步完善企業(yè)合規(guī)制度建設(shè)，堅持法律面前人人平等的法治理念。試點要嚴(yán)格按照法律規(guī)定執(zhí)行，做好頂層設(shè)計，積極探索創(chuàng)新，更好地推動民營企業(yè)依法、守規(guī)經(jīng)營。要探索立法完善、組織健全、經(jīng)費等保障措施，加強(qiáng)經(jīng)費保障，強(qiáng)化監(jiān)管執(zhí)行，確保合規(guī)管理落實到位。

　　江蘇省檢察院黨組書記、檢察長劉華主持座談會。