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內(nèi)蒙古包頭警方26小時打掉涉案4000萬元洗錢團伙

2022年04月26日 12:11 來源：北疆新聞網(wǎng)© 原創(chuàng)稿 關(guān)燈

　　北疆新聞網(wǎng)、北疆新聞APP、北疆云消息（王君平王文山）近日，內(nèi)蒙古包頭市公安局東河區(qū)分局歷時26小時，成功打掉一流竄多省、市辦卡洗錢團伙，抓獲嫌疑人6名。

　　4月21日上午10時，包頭市公安局東河公安分局反詐中隊接到轄區(qū)銀行核查申請，一名形跡可疑的梁姓男子到其營業(yè)網(wǎng)點辦理一類銀行卡并要求同時辦理網(wǎng)銀業(yè)務(wù)，此核查申請引起了反詐中隊民警的重視，立即前往銀行網(wǎng)點進行線下核查。

　　經(jīng)現(xiàn)場盤查，梁姓男子稱其從福建泉州來包頭打工，需要辦理工資卡，當(dāng)民警問其如何來到包頭時，梁某回答前后矛盾。經(jīng)研判，并未查詢到梁某提供的來包行程記錄，這一情況引起了反詐民警的高度關(guān)注。

　　進一步調(diào)查后，梁某交代其在同伙許某某的帶領(lǐng)下，6人駕駛車輛從福建泉州出發(fā)，流竄在多個省、市，走到哪個城市就在該地辦理銀行卡及網(wǎng)銀，一部分出售獲利，一部分為賭博網(wǎng)站“跑分”洗錢。

　　通過周密研判和行動，反詐民警分別在東河區(qū)和平路、站北路等地抓獲另外5名企圖辦理銀行卡的嫌疑人，同時在酒店內(nèi)查獲大量手機、銀行卡、POS機和數(shù)萬元現(xiàn)金。

　　22日12時，在大量證據(jù)面前，6名嫌疑人供述為逃避公安機關(guān)打擊，駕駛車輛從福建出發(fā)，沿路在各省、市辦理銀行卡后，在高速公路上使用聊天APP接收賭博網(wǎng)站洗錢指令，向指定賬戶轉(zhuǎn)賬，每到一地停留不會超過2日，成功辦理銀行卡后立即離開，6名嫌疑人“跑分”洗錢達4000余萬元，按照提成獲利數(shù)十萬元。

　　目前，公安機關(guān)已對6名嫌疑人全部采取刑事強制措施，案件在進一步偵辦當(dāng)中。

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