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　　用自己的身份證辦理手機卡、銀行卡出售給他人，或者簡單地用自己的賬戶轉(zhuǎn)賬，輕輕松松就能賺錢。這樣的介紹是不是很令人心動？小心！這種“躺著賺錢”的方式，已經(jīng)涉嫌違法犯罪。

　　日前，呼和浩特鐵路公安局包頭公安處從一起接報的鐵路職工被電信詐騙案件入手，輾轉(zhuǎn)多省多地，抓獲涉嫌幫助實施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的團(tuán)伙成員6名，收繳銀行卡17張，手機11部，涉案金額1400余萬元。

　　被冒牌客服騙了一萬多元

　　2020年8月25日上午，在烏海工作的李先生慌慌張張地來到烏海車站派出所報案，稱自己被網(wǎng)貸平臺詐騙了1萬多元。當(dāng)天李先生下班在宿舍休息時，接到了一個自稱某網(wǎng)貸平臺客服的電話，說他上學(xué)期間貸過款，貸款賬戶至今沒有注銷，如果不抓緊注銷，會影響個人征信?！拔以谏洗髮W(xué)時確實申請過貸款，后來還清了，但賬戶一直沒有注銷，他們一說會影響征信，我就有點緊張了，從心里就跟著對方的思路走了?！崩钕壬F(xiàn)在回想起來，還懊惱不已。

　　在冒牌客服的引誘下，李先生添加了昵稱為“某金額客服”“某借條”的多個QQ號。在對方指引下，他先在網(wǎng)貸平臺借款，又把錢轉(zhuǎn)到對方給的賬戶里。對方稱，等貸款賬戶注銷，就把錢返還給李先生。在對方一番“悉心指導(dǎo)”下，李先生先后從兩個網(wǎng)貸平臺借了11400元，打到了對方指定的名為“中國銀監(jiān)會認(rèn)證對接賬戶”的銀行卡里，但是接下來的操作，卻讓李先生心生疑慮，“我轉(zhuǎn)完11400元后，對方還讓我再從其他平臺借款。同宿舍住的舍友，看著我一筆一筆地借錢、轉(zhuǎn)錢，提醒我小心被騙，讓我趕緊把錢要回來?！钡珵闀r已晚，信息剛發(fā)過去，對方就把李先生拉黑了。

　　為盡快找出幕后黑手，包頭鐵路公安處抽調(diào)刑偵、網(wǎng)安部門精干警力組成專案組，全力開展專案偵查。專案組民警對犯罪嫌疑人詐騙李先生時的電話、QQ、銀行卡進(jìn)行了梳理，發(fā)現(xiàn)電話、QQ的通信位置都在境外。隨即，專案組對資金流向開始了深度研判。

　　通過專案組查實，被騙資金在轉(zhuǎn)入詐騙團(tuán)伙指定的銀行卡后，就迅速轉(zhuǎn)移到了另外的賬戶中。短短7分鐘內(nèi)，就與其他被騙資金匯總，再分流至其他30多個賬戶里，也就是說，這些被騙的錢進(jìn)入“跑分”平臺。

　　落網(wǎng)嫌犯資金流水超千萬

　　據(jù)專案組民警岳子淇介紹，所謂的“跑分”平臺，就是詐騙團(tuán)伙在賬戶金額達(dá)到一定數(shù)額后，利用現(xiàn)代通信、金融工具，將詐騙所得拆分轉(zhuǎn)移，是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙常用的一種手段，具有行蹤不定、易于隱蔽的特點。

　　專案組初步判定，詐騙團(tuán)伙用于聯(lián)系受害人的電話、分流轉(zhuǎn)賬的銀行賬戶，都不是本人的，基本全部來自非法渠道購買。在詐騙團(tuán)伙周圍必然散布著一群專門開卡、賣卡，幫助實施詐騙的“卡農(nóng)”。

　　據(jù)包頭鐵路公安處刑警支隊大隊長張嘉慶介紹，任何一宗電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，都離不開“信息”和“資金”兩大要素，而這兩大要素最重要的載體就是手機卡和銀行卡。“斬斷電話卡、銀行卡買賣鏈條，就等于給詐騙分子‘?dāng)嗉Z’?！睆埣螒c說。

　　專案組民警仔細(xì)梳理分析案件涉及的手機卡、銀行卡和支付寶賬號，通過反向偵查、綜合研判、以卡找人，逐一明確了嫌疑人身份和落腳點，一個以販賣“兩卡”幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的“卡農(nóng)”團(tuán)伙全部浮出水面。

　　包頭鐵路公安處刑警支隊副支隊周瑞光下達(dá)收網(wǎng)指令后，民警歷時1個多月，先后奔赴黑龍江、湖南、湖北等多地，成功抓獲何某、董某等6名犯罪嫌疑人，繳獲銀行卡17張、手機11部。

　　審訊中，犯罪嫌疑人何某供認(rèn)，他不僅將“兩卡”賣給詐騙團(tuán)伙，還接受邀約，出境緬甸，協(xié)助詐騙團(tuán)伙“線下跑分”，僅2020年8月30日至9月11日期間，利用他名下銀行卡轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出的贓款就高達(dá)200余萬元。另一名嫌疑人左某在被包頭鐵路警方抓獲時，名下銀行卡的資金流水已達(dá)到1000多萬元。

　　目前，6名犯罪嫌疑人均已被包頭鐵路警方移送檢察機關(guān)審查起訴。(記者 張姝斐)